Trước đó, chiều 3/10, nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng phát hiện nghi vấn khi 1 thanh niên mang căn cước công dân (CCCD) đến mở tài khoản, liên tục hối thúc. Ngân hàng phát hiện các thông tin trên CCCD trùng khớp nhưng nhân dạng không đúng. Tình nghi thanh niên này sử dụng CCCD giả để mở tài khoản, phía ngân hàng trình báo và công an đưa đối tượng về làm việc.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên thật là Phó Lâm Việt Tân, sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng. Khám xét người Tân, công an thu giữ thêm 1 CCCD giả khác. Khám xét nơi ở của Tân tại đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), phát hiện 2 CCCD giả.
Tân khai, được người tên Điểm thuê dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng, có đăng ký sử dụng dịch vụ internet banking và nhận tiền công 700 ngàn - 1 triệu đồng/tài khoản.
Bị triệu tập, Điểm khai được đối tượng có biệt danh Sunaca (chưa rõ lai lịch) thuê quản lý một số nhân viên. Điểm có nhiệm vụ giao các nhân viên dùng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản mở thành công, Sunaca trả Điểm 1,2 triệu đồng; Điểm trả cho các nhân viên 700 - 1 triệu đồng.
Từ lời khai của các đối tượng và các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng, bắt giữ các đối tượng trực tiếp làm CCCD giả là Phát và Phú. Hai đối tượng khai, đầu 2023, khi lên mạng xã hội nhận thấy có nhiều người có nhu cầu muốn làm CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc nhận tiền lừa đảo nên Phát và Phú bàn bạc thực hiện làm CCCD giả bán lại.
Ban đầu, Phát và Phú thuê ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 làm nơi trực tiếp sản xuất CCCD giả. Đầu tháng 10/2023, cả 2 chuyển cơ sở sang địa điểm thuê mới ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận.
Theo phân công, Phú tìm đến các nhà nghỉ, khách sạn tìm mua CCCD mà khách bỏ lại. Phát sử dụng máy tính và các thiết bị để chỉnh sửa thông tin, hình ảnh mà khách yêu cầu. Sau đó Phú chụp hình gửi, nếu khách đồng ý thì chuyển khoản trả tiền và Phú mang đến giao tận nơi, hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.
Phát và Phú khai, từ tháng 3/2023 đến nay đã làm 40 CCCD giả, thu lợi bất chính 60 triệu đồng/người. Khám xét cơ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, công an thu giữ 2 CCCD giả có thông tin, 1 phôi CCCD trắng cùng nhiều máy tính, máy in, vật dụng phục vụ cho việc làm CCCD giả.
