Trước đó, qua công tác đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy theo chức năng của công an cấp huyện, Công an TP cùng Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên công an tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác giám định.
Công an TP xác định, nguồn gốc của các xe nói trên xuất phát từ hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến ở huyện Bình Chánh và Hóc Môn, do Tân làm chủ.
Khám xét hệ thống cửa hàng và các địa điểm liên quan, công an phát hiện, tạm giữ 290 xe máy (trong đó, có 142 xe bị đục số khung, số máy; 1 xe đã bị mất trộm vào năm 2016); hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.
Công an xác định, năm 2021, Tân móc nối Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP và các tỉnh, thành, hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội…
Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phiếu. Sau đó, Tân đưa các xe không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (huyện Bình Chánh), do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ; thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp số khung, số máy trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đã mua trước đó, với tiền công 1 triệu đồng/xe.
Tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tân trang những xe trên thành xe “lướt”, xe mới để bán với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách. Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ các đối tượng môi giới làm dịch vụ đăng ký xe máy.
Bước đầu xác định, từ 2021 - 2023, Tân bán ra 3.911 xe máy cho khách hàng nhiều tỉnh, thành. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.
Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ nguồn gốc của hơn 10.000 phiếu xuất xưởng, nguồn gốc các xe đã được các đối tượng bán ra thị trường.
