Tội phạm “đỏ đen” lên mạng, Nghệ An “siết” từ dòng tiền đến từng địa bàn

Theo báo cáo sơ kết năm thứ ba thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, UBND tỉnh Nghệ An nhận định tình hình trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Nghệ An có diện tích rộng, địa hình gồm miền núi, trung du, đồng bằng và ven biển, có đường biên giới với Lào. Hoạt động giao thương phát triển, hệ thống giao thông thuận lợi cho đi lại nhưng cũng tạo điều kiện để các đối tượng tập hợp người tham gia đánh bạc hoặc di chuyển giữa các địa bàn.

Đáng chú ý, hoạt động đánh bạc đang có xu hướng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng. Bên cạnh các hình thức truyền thống như xóc đĩa, phỏm, đánh chắn, ba cây..., các đối tượng ngày càng tận dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, website, ứng dụng trực tuyến để tổ chức đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng có thể thiết lập, thuê hoặc mua lại website, ứng dụng có máy chủ đặt ở nước ngoài; sử dụng tên miền quốc tế, mạng riêng ảo (VPN), tài khoản ảo hoặc thông tin giả để đăng ký, vận hành hệ thống.

Việc quảng cáo, lôi kéo người chơi được thực hiện qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín. Tiền đánh bạc chủ yếu được giao dịch qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các hình thức thanh toán trực tuyến. Một số trường hợp sử dụng nhiều tài khoản đứng tên người khác, tài khoản mua bán trái phép hoặc thuê người mở tài khoản để chia nhỏ dòng tiền, che giấu nguồn gốc.

Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục rà soát, “làm sạch” dữ liệu tài khoản.

Đến tháng 7/2026, đã có 329.609/331.135 dữ liệu tài khoản ngân hàng đã được rà soát, làm sạch, đạt khoảng 99%, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian từ 15/6/2025 đến 14/6/2026, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ 397 vụ với 2.130 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, 313 vụ với 1.638 đối tượng hoạt động theo phương thức truyền thống; 84 vụ với 492 đối tượng sử dụng phương thức truyền thống kết hợp công nghệ. Cơ quan chức năng đã khởi tố 246 vụ với 1.398 bị can; xử lý hành chính 151 vụ với 732 đối tượng, tổng số tiền xử phạt 878 triệu đồng.

Nhiều đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động trên phạm vi liên tỉnh đã bị triệt phá. Từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Công an Nghệ An phá chuyên án BOX2, triệt xóa một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Nghệ An, Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh, thành. Cơ quan chức năng làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị phát hiện khoảng 35 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ ngày 25/5 đến 6/6/2026, chuyên án 526B được triệt phá, bắt giữ 27 đối tượng về hành vi đánh bạc và rửa tiền tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành; làm rõ số tiền đánh bạc tại thời điểm phát hiện khoảng 75 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường. Trong thời gian báo cáo, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai 635 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra 428 tổ chức và 207 cá nhân trên nhiều lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng ban hành 623 quyết định xử phạt đối với 417 cá nhân và 206 tổ chức, với tổng số tiền hơn 4,042 tỷ đồng; đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật.

Cùng với đấu tranh, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức, cảnh báo phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tệ nạn đánh bạc. Theo báo cáo, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã phối hợp đăng tải 612 tin, bài và 48 phóng sự về kết quả phát hiện, xử lý các đối tượng, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở tổ chức hơn 1.500 buổi tuyên truyền trực tiếp tại hơn 300 điểm trường, khu dân cư, thôn, xóm, thu hút 41.356 lượt người tham dự. Hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện hơn 4.521 lượt tuyên truyền, tập trung cảnh báo hậu quả, hệ lụy của tệ nạn đánh bạc, vận động người dân nâng cao cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm.

UBND tỉnh Nghệ An dự báo thời gian tới, hoạt động đánh bạc sử dụng công nghệ cao tiếp tục tiềm ẩn phức tạp; các đường dây, ổ nhóm có xu hướng hoạt động kín kẽ hơn, tận dụng Internet, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán để tổ chức, giao dịch và che giấu hoạt động.