Tòa sơ thẩm trả hồ sơ, yêu cầu thay đổi tội danh với nhiều bị cáo vụ Navibank Bạc Liêu

Tòa sơ thẩm trả hồ sơ, yêu cầu thay đổi tội danh với nhiều bị cáo vụ Navibank Bạc Liêu
(PLO) - Sau hơn 1 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra và đề nghị CQĐT khởi tố thêm 4 cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu (Navibank Bạc Liêu) do có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Quách Lạc - Giám đốc Navibank Bạc Liêu bàn với cấp phó là Trần Thanh Hoa lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi nhiều số tiết kiệm của khách hàng rút ra hàng trăm tỉ đồng. Có tiền Lạc trả nợ, trả lại khấu chi thật cho ngân hàng. Còn trên 100 tỉ đồng Quách Lạc mất khả năng thanh toán. 

Sau hơn một ngày xét xử, sáng 30/11, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung nhiều nội dung nhằm đảm bảo cho việc truy tố, xét xử có căn cứ vững chắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó có việc thay đổi tội danh cho đối với nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu và nguyên Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (Cty XSKT) Bạc Liêu. 

Về hành vi của Quách Lạc và Trần Thanh Hoa (Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu) giả chữ ký của nhiều khách hàng lập hợp đồng khấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng, HĐXX cho rằng, tại phiên thẩm vấn công khai và hồ sơ vụ án cho thấy Lạc và Hoa đã có ý thức từ trước, biết rõ việc làm này là nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy, HĐXX cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, cần làm rõ việc Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không ký tên. Trần Thanh Hậu (nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu) không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch. Qua kiểm tra đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu nên cũng cần giám định cụ thể.

Cụ thể, với sự giúp đỡ của Lạc và Hoa, Trần Thanh Hậu đã tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì gửi không kỳ hạn) để thu lợi bất chính trên 1,9 tỉ đồng. Sau khi tranh luận, Cty XSKT Bạc Liêu cho rằng Hậu không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. 

HĐXX nhận định, hành vi này có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản” thay vì “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” như truy tố.

Tin cùng chuyên mục

Trong 4 bị cáo, có tới 3 người kêu oan. (Ảnh: Bắc Linh)

Một vụ án cố ý gây thương tích tại Đắk R’lấp (Đắk Nông): Còn một số tình tiết cần điều tra làm sáng tỏ

(PLVN) - Tại phiên xử, chiếc xe của bị hại té gây thương tích 83% đã “không tìm thấy”. Con dao gây án của Hùng không thu được. Các đoạn clip tại hiện trường mờ, giám định không xác định được ai là người điều khiển xe. Hiện trường vụ tai nạn thương tích 83% mà chưa thực nghiệm hiện trường.

Đọc thêm

Lãnh án vì mua bán súng qua mạng xã hội

Bị cáo Giang tại phiên tòa xét xử.
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Giang (SN 2001, ngụ Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1992, cư trú tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận mình nắm giữ trên 90% cổ phần Ngân hàng SCB

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa.
(PLVN) - Bước sang tuần thứ hai xử vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), sáng 11/3, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án là Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tiếp tục bị truy tố

Bị cáo Quân tại một phiên xử vào tháng 12/2023. (Ảnh: Lương Hổ)
(PLVN) - VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện (BV) Thủ Đức, Cty CP Công nghệ Việt Á, Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong.

Truy tố đường dây cho vay lãi nặng thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Đối tượng Aigars (thứ 3 từ trái sang) khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - VKSND TP HCM mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia), Nguyễn Thị Tuyết Sương (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (Giám đốc Cty TNHH Fincap VN) và 10 bị can khác cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phú Yên: Lãnh án vì vào resort phá cửa trộm tài sản của người nước ngoài

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến.
(PLVN) - Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến, chiều 7/3, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, ngụ phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng cộng Hiếu phải chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù.

Chú cháu tương tàn sau tiệc tất niên

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sau bữa tiệc tất niên của công ty, ông Dũng cùng nhiều người khác rủ nhau chơi xóc đĩa. Quá trình chơi, ông Dũng nảy sinh mâu thuẫn với cháu họ nên lấy túy sắt, dao để "xử lý".