Cùng tội danh, VKS truy tố 7 đồng phạm với Bình là: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng DN DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty CP M&C), Châu Thị An Bình (cựu Phó Giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB).
Theo cáo trạng, trong 17 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc DAB (1998-2015), Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. CQĐT đã chia thành hai giai đoạn để xử lý các sai phạm.
Ba vụ án Bình đã bị xử lý đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Qua ba bản án, Bình đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Trong vụ án thứ 4 này, Bình và các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 Cty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, khi các khoản vay của nhóm Cty M&C đến hạn nhưng không có nguồn tài chính để thanh toán cho DAB nên Bình đã đồng ý cho M&C sử dụng pháp nhân của 5 Cty để tiếp tục vay của DAB. Cty M&C sau đó tạo lập hồ sơ khống, dùng nhiều Cty không đủ điều kiện để hợp thức hoá hồ sơ vay 1.680 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6ha ở phường An Phú, quận 2, TP HCM, trị giá 2.100 tỷ đồng.
Bình biết rõ hồ sơ vay vốn được lập khống nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ và không cần thẩm định tài sản. Tính đến 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng (trong đó 1.680 tỷ đồng nợ gốc và hơn 3.300 tỷ đồng tiền lãi).
Ngoài ra, Bình còn bị xác định đã bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu cho M&C trái quy định, gây thiệt hại hơn 460 tỷ đồng (gồm 146 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi).
VKS kết luận, hành vi của Bình và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. CQĐT đánh giá hành vi của Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ.
