Tiếp nghi án chiếm đoạt doanh nghiệp tại Bình Dương: MBAMC Chi nhánh TP HCM có liên quan gì?

Hai căn nhà giá trị thực tế hơn 22 tỷ nhưng MBAMC lại cho giải chấp với số tiền chỉ 11,8 tỷ.
Hai căn nhà giá trị thực tế hơn 22 tỷ nhưng MBAMC lại cho giải chấp với số tiền chỉ 11,8 tỷ.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phía ông Tuấn cho rằng ngoài việc Sở KH&ĐT Bình Dương thiếu trách nhiệm khi thực hiện cấp giấy ĐKKD lần thứ 8 cho Cty Mỹ Nga khiến hành vi “lừa đảo” của nhóm ông Nguyễn Duy Hùng hoàn tất; trong sự việc này, còn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số người tại Cty Quản lý nợ & Khai thác tài sản thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) – Chi nhánh TP HCM.

Theo phía ông Tuấn, năm 2014, 2015, 2016, 2017 Cty Mỹ Nga được MBbank Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (SGD2) cấp tín dụng và cho vay hơn 60 tỷ và bảo lãnh khoản vay gần 40 tỷ từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

Để đảm bảo khoản vay nêu trên, Cty Mỹ Nga đã thế chấp toàn bộ nhà máy; vợ chồng ông Tuấn, bà Nga thế chấp toàn bộ vốn góp tại Cty Mỹ Nga, nhiều tài sản cá nhân, trong đó có hai nhà đất tại TP Thuận An, Bình Dương…

Quá trình hoạt động, Cty Mỹ Nga đã trả được khoảng 60 tỷ đồng tiền gốc. Đến tháng 4/2021, chốt nợ gốc và lãi, lãi phạt của cty Mỹ Nga (gồm cả khoản bảo lãnh vay tại Quỹ Bảo vệ Môi trường) là khoảng 84 tỷ.

Khoản nợ của Cty Mỹ Nga đã chuyển thành nợ xấu nhóm 5 nên bị MBbank chuyển sang MBAMC xử lý.

Như PLVN đã thông tin trong những bài trước, sau đó phía ông Tuấn phải tìm đối tác đầu tư, mua lại một nửa Cty để lấy tiền trả nợ; gặp “đối tác” Nguyễn Duy Hùng và bị “lừa đảo”.

“Trên thực tế, vốn góp của vợ chồng tôi lúc này đã thế chấp tại MB, nên không thể bán. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ký hợp đồng giả cách với phía ông Hùng, với ý định sẽ lấy tiền trước để trả nợ MB, rồi mới ký hợp đồng thực tế chuyển giao một nửa Cty cho ông Hùng sau”, ông Tuân nói.

“Trước khi giấy phép ĐKKD lần thứ 8 được cấp (ngày 21/5/2021), ngày 19/5/2021, tôi gọi điện cho ông Nguyễn Thanh An (Trưởng phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT Bình Dương) thông báo toàn bộ vốn góp của vợ chồng tôi tại Cty Mỹ Nga đã được thế chấp tại MB. Đồng thời tôi gọi cho một số cán bộ MBAMC Chi nhánh TP HCM và Mbbank, xin họ cung cấp hợp đồng thế chấp phần vốn góp để cung cấp cho Phòng ĐKKD, ngăn chặn phía ông Hùng “biến giả thành thật”. Những người này hứa hẹn nhưng không cung cấp, không giúp vợ chồng tôi”.

“Ngày 20/5/2021, sợ ý đồ của ông Hùng “biến giả thành thật” sẽ hoàn thành nên tôi gọi điện cho cán bộ MBAMC có thẩm quyền để yêu cầu ngăn chặn ngay việc sang tên vì tôi đã thế chấp phần vốn góp”.

Theo ghi âm lúc 17h48’47”, ngày 20/5/2021, giọng người đàn ông được cho là cán bộ MBAMC có thẩm quyền xác nhận “đã làm việc với Cty Trung Hưng” (phía ông Hùng - NV). “Về cơ bản thì sẽ tạm từ từ cái việc đấy đã. Từ từ việc sang tên, tức là cái việc đó họ sẽ làm nhưng vấn đề là nó chưa ra tên là được”; và “Thì chưa sang tên thì phương án là sẽ xử lý hết, giải chấp hết rồi sang tên”…

Người đàn ông còn nói thêm “đã thông báo cho bên kia (có thể chỉ nhóm ông Hùng - NV) việc ngưng sang tên”.

Trong thực tế, MBAMC đã không có động thái ngăn chặn nào, nên ngày 21/5/2021, Sở KH&ĐT Bình Dương đã giấy phép ĐKKD lần thứ 8, sang tên 90% vốn góp Cty Mỹ Nga qua Cty Trung Hưng, công nhận ông Hùng là người đại diện theo pháp luật mới của Cty.

Phía ông Tuấn cho rằng đã bị “sập bẫy” “màn kịch lừa đảo gần như hoàn hảo do phía ông Hùng giăng ra”.

Phía ông Tuấn cho rằng đã bị “sập bẫy” “màn kịch lừa đảo gần như hoàn hảo do phía ông Hùng giăng ra”.

Một điểm bất thường khác. Mặc dù khoản nợ của Cty Mỹ Nga và vợ chồng ông Tuấn lên đến 84 tỷ; Theo chủ trương của lãnh đạo MBAMC yêu cầu vợ chồng ông Tuấn bà Nga phải giải quyết toàn bộ tài sản và trả dứt nợ vào quý 2/2021; về nguyên tắc xử lý nợ xấu phải xử lý toàn bộ; nhưng bất ngờ MBAMC lại cho phía ông Tuấn giải chấp một phần tài sản với giá rất thấp; để sang tên cho phía ông Hùng.

Như PLVN đã phản ánh, ngày 14/5/2021, MBAMC Chi nhánh TP HCM có Văn bản 584/TB/MBAMC-HCM thông báo cho phía ông Tuấn về việc đồng ý cho nộp 11,8 tỷ để giải chấp 2 nhà đất tại Bình Dương.

Ngày 19/5/2021, việc giải chấp được thực hiện và ngay lập tức, tại trụ sở MBbank SGD2 259 Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) vợ chồng ông Tuấn, bà Nga đã nghe lời ông Hùng dẫn dắt nên ký chuyển nhượng 2 nhà đất trên cho phía ông Hùng với giá 11,8 tỷ trước mặt một người được cho là công chứng viên.

Hai nhà đất tại Bình Dương thời điểm giải chấp có giá trị đến 22 tỷ, tại sao MBAMC Chi nhánh TP HCM lại chỉ cho giải chấp 11,8 tỷ, trong khi dư nợ xấu của Cty Mỹ Nga lên đến 84 tỷ. Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhận định, việc giải chấp với giá quá rẻ này là bất thường, dễ dẫn đến việc không thu hồi được số tiền nợ xấu của Cty Mỹ Nga.

Vợ chồng ông Tuấn, bà Nga cho rằng: “Toàn bộ quá trình giải chấp, chuyển nhượng chỉ là một màn kịch mà phía ông Hùng giăng ra để chiếm đoạt tài sản của tôi; và không loại trừ có sự “tạo điều kiện” của một số cán bộ MBAMC”.

Công an Bình Phước khẳng định tố cáo của ông Duy Hùng là dân sự:

Mặc dù ngày 21/5/2021, Sở KH&ĐT Bình Dương đã cấp đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 8, Trung Hưng có 90% phần vốn góp trong Cty Mỹ Nga. Nhưng ngày 15/10/2021, ông Nguyễn Quang Huy (Phó GĐ Cty Trung Hưng, đồng thời là em trai ông Hùng) vẫn gửi đơn tố cáo phía ông Tuấn, bà Nga “lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phần vốn góp trong hợp đồng chuyển nhượng” đến Công an Bình Phước.

Ngày 27/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã có Phiếu hướng dẫn số 59/HD-PC01 cho rằng việc tranh chấp giữa hai bên là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Bình Phước nên trả lại đơn và đề nghị liên hệ TAND giải quyết.

Ngày 27/10/2021, Cty Trung Hưng tiếp tục làm gửi đến Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01), tố vợ chồng ông Tuấn “chiếm đoạt 77,4 tỷ thông qua việc chuyển nhượng 90% vốn góp tại Cty Mỹ Nga”.

Ngày 16/11/2021, C01 có phiếu chuyển 407/C01-P5 chuyển đơn của Cty Trung Hưng đến Cơ quan CSĐT công an Bình Phước.

Ngày 23/5/2022, Cty Trung Hưng tiếp tục làm đơn gửi Cục CSHS Bộ Công an (C02) tố “vợ chồng ông Tuấn chiếm đoạt 77,4 tỷ thông qua việc chuyển nhượng 90% vốn góp tại Cty Mỹ Nga”. Ngày 26/5/2022, C02 đã chuyển đơn này đến Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước theo Phiếu chuyển 65/PC-C02-P6.

CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng có động thái gì?

Cho rằng mình bị nhóm ông Hùng lừa, có trách nhiệm của cán bộ thuộc MBAMC, ngày 31/12/2021, ông Tuấn, bà Nga có đơn tố giác tội phạm gửi CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng.

Theo mã vận bưu điện thì đơn của phía ông Tuấn đã được phát đến địa chỉ CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng vào 4/1/2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía ông Tuấn cho rằng không nhận được trả lời nào từ cơ quan này.

Bất ngờ, ngày 5/4/2022, vợ chồng ông Tuấn nhận được giấy triệu tập số 180, 181 của CQĐT Hình sự các tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) yêu cầu có mặt tại CQĐT để làm việc. Giấy triệu tập do Điều tra viên – Thiếu tá Trần Khánh Thiện ký.

“Trước đó ông Thiện có gọi điện thoại cho chúng tôi một lần. Chúng tôi đến vì nghĩ làm việc theo đơn tố giác của chúng tôi. Nhưng khi đến thì mới biết làm việc theo đơn của Hùng tố cáo chúng tôi”, ông Tuấn kể.

Theo ông Tuấn, lần này do giấy triệu tập không nêu rõ nội dung triệu tập nên vợ chồng ông không đến. Đến ngày 5/5/2022, Điều tra viên – Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng tiếp tục ký giấy triệu tập vợ chồng ông Tuấn ngày 9/5/2022 đến CQĐT Hình sự để làm rõ đơn tố cáo của Cty CP Trung Hưng.

“Qua mấy lần làm việc, tôi thấy có sự bất hợp lý. Đơn tố giác của chúng tôi thì CQĐT Hình sự không đả động đến. Nhưng đơn của phía ông Hùng thì họ lại triệu tập chúng tôi. Hai bên cùng tố cáo nhau, tại sao lại xác minh kiểu như vậy?”, ông Tuấn đặt vấn đề.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.