Thông tin mới nhất vụ thiệt hại ngàn tỷ tại DongABank liên quan đến Vũ 'nhôm'
Vũ "nhôm" đã khiến cho nhiều người vướng vòng lao lý.
(PLO) - Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung và chuyển hồ sơ đề nghị VKSNDTC truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) cùng 22 đồng phạm khác về 4 nhóm tội danh.
Cụ thể, các nhóm tội danh là “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo KLĐT, Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1160 tỷ đồng để mua hơn 74,2 triệu cổ phần DongABank; chi gần 500 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Vũ “nhôm” mua cổ phần DongABank 349,6 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ hưu trí) liên quan đến việc tất toán khống khoản vay 1900 lượng vàng; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng...
Cuối năm 2013, Bình và Vũ đã bàn bạc, thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để Vũ thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank. Vũ “nhôm” thế chấp đất tại TP Đà Nẵng để vay DongABank 400 tỷ đồng.
Còn thiếu 200 tỷ đồng, Bình đã thống nhất để Vũ ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DongABank. Sau đó, DongABank đã chuyển 200 tỷ vào tài khoản của Cty Bắc Nam 79. Theo CQĐT, đây là dịch chuyển bất hợp pháp từ DongABank sang cho Cty của Vũ “nhôm”. Hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỉ đồng tiền lãi.
(PLVN) - Ngày 22/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô gây tai nạn giao thông và đánh chết người trên đường bỏ chạy xảy ra trên địa bàn.
(PLVN) - Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có, 3 nam sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung (Quảng Bình) hẹn nhau để nói chuyện rồi ẩu đả, đánh nhau tại trường.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán mật gấu giả.
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(PLVN) - Sau 15 năm vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng, trốn truy nã, nữ nghi phạm bị bắt giữ và di lý về Việt Nam để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(PLVN) - Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Do mâu thuẫn bột phát, Triệu Quang Chiến đã dùng bình cứu hỏa đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó tự sát nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.
(PLVN) - Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.
(PLVN) - Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng thanh, thiếu niên về tội Gây rối trật tự công cộng.
(PLVN) - Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Đàn (49 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ECOTECH về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp”.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
(PLVN) - Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đa phần các nghi phạm bị bắt đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình vừa khởi tố 11 bị can liên quan đến đại án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước” - đại án Cây xanh ở Quảng Bình.
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy - Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý) đã triệt phá ổ nhóm ma túy số lượng lớn thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.
(PLVN) - Theo Công an TP Hà Nội, hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ tai nạn giao thông làm một cô gái tử vong trên phố Trần Hưng Đạo theo quy định.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
