Những người bị khởi tố gồm Phạm Tiến Cường (SN 1987, Giám đốc cty TNHH SX - TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965, Giám đốc cty TNHH SX - TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974, Giám đốc cty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982, Giám đốc cty TNHH Phát triển XD Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980, Giám đốc cty CP Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963, Giám đốc cty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974, Quản lý điều hành cty TNHH DV XD nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989, kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984, Giám đốc cty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987, Giám đốc cty TNHH Thiết kế XD Trung Sơn) và Trương Văn Thời (SN 1992, kế toán). Các bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Cơ quan CSĐT xác định từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh thành với tổng giá trị chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là 389 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Đến nay, chuyên án khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng - số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi “Trốn thuế”.
Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, cơ quan CSĐT khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 09 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đến tháng 7/2024, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy và 36 đồng phạm khác đã bị TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án. Trang bị tuyên phạt 5 năm tù, Trân 4 năm tù, Thủy 4 năm 6 tháng tù; các đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù hoặc phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng, một số còn bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
