Thợ uốn tóc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Bị cáo Thuỷ Tiên tại phiên toà. Ảnh: V.H
Bị cáo Thuỷ Tiên tại phiên toà. Ảnh: V.H
(PLO) -Là thợ uốn tóc, nhưng Phạm Thị Thuỷ Tiên, sinh năm 1976 lại tự xưng là giám đốc một công ty nhằm tạo uy tín để lừa đảo, vay và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 21/7, sau một buổi xét hỏi, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm và trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vụ án Phạm Thị Thủy Tiên lừa đảo chiếm đoạt 288 tỷ đồng. Cụ thể, tòa muốn làm rõ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt đã được sử dụng như thế nào.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) làm nghề thợ uốn tóc tại quận Tân Phú, TP.HCM. Tháng 6/2010, Thủy Tiên được chị gái là Phạm Thị Y L giới thiệu và làm quen với Nguyễn Hoàng Thu T (người chuyên cho vay hưởng lãi suất). Từ sự quen biết này, Thủy Tiên đã vay của T nhiều lần với lãi suất 0,5%/ngày và trả cả gốc lẫn lãi đúng hẹn.

Để tạo niềm tin cho chủ vay, nữ thợ uốn tóc tự xưng là giám đốc Công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý, chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài. Thuỷ Tiên cũng giới thiệu có người anh trai Việt kiều Mỹ là Phạm Duy Tr, sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD để kinh doanh. Tiên còn cho biết anh trai mình hiện có nhà máy lọc nhớt ở tỉnh Sóc Trăng, nên Tiên đang cần tiền nhập hàng về Việt Nam.

Sau một thời gian vay trả đúng hạn, tạo được niềm tin với chủ nợ là T, Thủy Tiên đặt vấn đề vay tiền với lãi suất 21%/tháng. Từ ngày 6/12/2010 đến ngày 25/4/2011, T đã chuyển qua tài khoản ngân hàng và giao trực tiếp bằng tiền mặt cho Thuỷ Tiên là 288 tỷ đồng.

Với số tiền này, Thủy Tiên cũng đã “trả lãi” cho T gần 173 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó Tiên không tiếp tục trả vốn và lãi được nữa, T đã làm đơn tố giác hành vi của Thủy Tiên. Ngày 18/9/2013, bà giám đốc "công ty lừa" đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa sang nay, Phạm Thị Thuỷ Tiên khai với số tiền vay trên, ngoài tiêu xài cá nhân thì đã chuyển giao dịch làm ăn với một số đối tượng khác. Tuy nhiên TADN TP.HCM cho rằng, cần làm rõ với số tiền lớn như vậy thì cô thợ uốn tóc “kiêm” giám đốc công ty tự xưng đã được sử dụng như thế nào.

Đọc thêm

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.