Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hùng (sinh năm 1989, trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc), Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa), Trịnh Thị Châm Anh (sinh năm 1993, trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn), Lê Văn Thọ (sinh năm 1985 tuổi trú tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc).
Cả 4 đối tượng trên đều đã làm việc cho Công ty TNHH dịch vụ Đại Tín từ năm 2017. Đây là những đối tượng tích cực trong hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, Hùng là quản lý chi nhánh số 10 có trụ sở ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Cương là nhân viên chi nhánh số 2, có trụ sở ở ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn; Châm Anh là kế toán chi nhánh số 2; Thọ là quản lý chi nhánh số 4, có địa chỉ tại phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
Cuối tháng 12/2018, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ hoạt động tín dụng đen (chủ yếu là cho vay nặng lãi) của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín do Cao Xuân Thu (sinh năm 1991 ở phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) làm giám đốc. Công ty này được thành lập từ năm 2016, gồm 12 điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa. Qua điều tra của cơ quan công an, từ 2016 đến nay công ty này đã cho 4.056 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng
Trước đó Công an TP Thanh Hóa đã huy động trên 300 cán bộ trong một ngày tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính với số tiền hàng chục tỷ đồng, trên địa bàn Tp Thanh Hóa và một số huyện liên quan.
