Mới đặt cọc mua đất đã “vẽ” và rao bán dự án
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2016, Vũ Thị Kim Liên thỏa thuận với ông Phạm Văn Bắc (Giám đốc Cty CP Đầu tư xây dựng Đông Nam) cùng đóng góp vốn để đặt cọc mua 6 thửa đất có tổng diện tích gần 41.000m2 tại xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của bà Hà Ngọc Nhung (SN 1942, ở quận TP Hà Nội) với giá thỏa thuận ban đầu là gần 6,2 tỷ đồng. Hai bên đã lập Hợp đồng mua bán và chuyển quyền sử dụng nhà đất đối với 6 lô đất trên.
Ngày 21/4/2017, Vũ Thị Kim Liên và Phạm Văn Bắc đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng (trong đó bà Liên góp 1 tỷ đồng, ông Bắc góp 800 triệu đồng) và cam kết số tiền còn lại sẽ trả theo tiến độ được nêu trong hợp đồng. Về phía bà Nhung và bà Trâm, sau khi nhận tiền đặt cọc, họ đã giao cho Liên và ông Bắc quyền quản lý 6 lô đất trên.
Theo cáo trạng, ban đầu, Liên và ông Bắc thống nhất góp vốn để mua mảnh đất này, mục đích chờ tăng giá bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, sau đó Liên đề nghị với ông Bắc chuyển sang đầu tư, làm thủ tục xin xây dựng dự án biệt thự. Ông Bắc đồng ý nhưng không trực tiếp tham gia mà giao cho Liên toàn quyền quyết định thực hiện việc xin phép, đầu tư dự án.
Tài liệu điều tra thể hiện, Liên mới đặt cọc tiền mua đất nhưng chưa hoàn thành việc mua bán, chưa có quyền sử dụng đối với đối với diện tích gần 41.000m2 đất trên. Ngoài ra, Liên cũng chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký lập dự án đầu tư để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng dự án, chưa đủ điều kiện bán đất nền biệt thự ra thị trường… Thế nhưng, Liên đã thuê người vẽ bản đồ quy hoạch phân lô dự án, bản vẽ thiết kế dự án và đặt tên gọi là dự án Lotus Lake View.
Bên cạnh đó, Liên cũng đưa ra thông tin gian dối về dự án, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sau đó đăng tải các thông tin, hình ảnh dự án trên mạng xã hội Facebook về “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” với nhiều các ưu đãi, lợi nhuận cao để kêu gọi khách hàng đặt mua; ký hợp đồng dịch vụ ủy thác kinh doanh và tiếp thị bất động sản với Cty Chìa khóa xanh nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.
Chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng
Theo cáo trạng, lợi dụng tư cách pháp nhân của Cty Lotus, Vũ Thị Kim Liên đã ký các hợp đồng đặt cọc mua biệt thự thuộc dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình với 3 bị hại để chiếm đoạt tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986, ở Phú Thọ) quen biết với Vũ Thị Kim Liên và ông Phạm Văn Bắc. Quá trình quen biết, anh Khánh được Liên cho biết mình đang đầu tư xây dựng các lô biệt thự thuộc dự án Lotus Lake View Hòa Bình. Liên mời anh Khánh mua lô biệt thự thuộc dự án trên với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hứa hẹn nếu anh Khánh đặt cọc mua sớm trước một căn biệt thự thì sẽ giảm 17% giá trị căn biệt thự, anh Khánh đồng ý.
Ngày 17/7/2017, tại trụ sở Cty Lotus, anh Khánh và Liên lập văn bản thỏa thuận với nội dung mua 1 căn biệt thự tại dự án Lotus Lake View Hòa Bình với giá dự kiến hơn 2,2 tỷ đồng. Liên ký và đóng dấu xác nhận của Cty Lotus, giao văn bản đặt cọc cho anh Khánh giữ. Và theo yêu cầu của Liên, anh Khánh đã đặt cọc 100 triệu đồng.
Đến ngày 28/7/2017, anh Khánh tiếp tục giao cho Liên số tiền gần 460 triệu đồng. Sau đó, Liên và anh Khánh lập Hợp đồng thỏa thuận đặt mua lô biệt thự BT01.04 Lotus Lake View. Liên ký và đóng dấu xác nhận của Cty Lotus, giao cho anh Khánh giữ một bản, đồng thời cam kết sau 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trên, Liên sẽ bàn giao biệt thự và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Khánh.
Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết như trong hợp đồng, Cty Lotus không bàn giao biệt thự và cũng không trả lại tiền cho anh Khánh. Anh Khánh đã nhiều lần liên lạc với Liên và ông Bắc để làm rõ nhưng không liên lạc được.
Tương tự anh Khánh, Liên cũng chiếm đoạt 1 tỷ đồng của anh Đặng Tuấn Nam (SN 1985, ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Anh Nam là người Liên quen biết qua các mối quan hệ xã hội. Năm 2018, Liên giới thiệu với anh Nam về việc đang đầu xây dựng các lô biệt thự thuộc dự án Lotus Lake View Hòa Bình và mời anh Nam mua lô biệt thực thuộc dự án trên với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hứa hẹn bán căn biệt thự BT01.05 thuộc dự án cho anh Nam với giá gốc nên anh Nam đồng ý. Anh Nam đã chuyển cho Liên tổng số 1 tỷ đồng để đặt mua biệt thự.
Ít lâu sau, anh Nam đi đến khu đất Liên xây biệt thự nhưng không thấy công trình được thi công nên yêu cầu Liên hoàn trả tiền. Tuy nhiên, đến nay Liên mới hoàn trả cho anh Nam hơn 230 triệu đồng.
Cái giá phải trả
Theo hồ sơ vụ án, khi phát hiện bản thân bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo Liên. Cụ thể, ngày 26/6/2020, anh Khánh đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tố cáo Vũ Thị Kim Liên và Phạm Văn Bắc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Ngoài anh Khánh, khi phát biện mình bị lừa, các bị hại khác cũng làm đơn tố cáo Liên.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Thị Kim Liên tự đặt tên dự án, rao bán trên mạng Internet là không đúng thực tế. Trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình không có Dự án Lotus Lake View do Cty Lotus là chủ đầu tư. Cty Lotus không kê khai thuế đối với khoản thu đặt mua biệt thự của anh Nguyễn Quốc Khánh. Cty Lotus đã bị Cục Thuế ra thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Cơ quan chức năng xác định Liên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số gần 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Liên khai sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Liên đã sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Liên thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, Liên bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan tới việc mua bán 6 lô đất trên, theo cáo trạng, sau khi đặt cọc 1,8 tỷ đồng và cam kết số tiền còn lại sẽ trả theo tiến độ được nêu trong hợp đồng nhưng Liên và ông Bắc không chuyển tiền cho bà Nhung, bà Trâm như cam kết. Đến ngày 2/6/2019, Liên và ông Bắc đã ký bản cam kết với bà Trâm, bà Nhung với nội dung đến ngày 31/7/2019, nếu không thanh toán đầy đủ số tiền theo thỏa thuận, sẽ mất toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng và hai bên sẽ kết thúc việc mua bán quyền sử dụng 6 lô đất trên.
Quá thời hạn như đã cam kết, Liên và ông Bắc không thanh toán tiền cho bà Trâm, bà Nhung. Do không liên hệ được với Liên và ông Bắc, năm 2020, bà Nhung và bà Trâm đã chuyển nhượng quyền sử dụng 6 lô đất trên cho ông Lưu Công Kim (SN 1946, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và ông Nguyễn Anh Dũng (SN 1980, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).
Đối với ông Phạm Văn Bắc, quá trình điều tra, ông Bắc không thừa nhận đã thực hiện hành vi đồng phạm với Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tài liệu điều tra, có cơ sở đánh giá ông Bắc đã cùng Liên mua quyền sử dụng gần 41.000m2 đất. Sau đó, Liên đề nghị ông Bắc chuyển sang đầu tư làm thủ tục xin xây dựng dự án biệt thự, ông Bắc đồng ý nhưng không trực tiếp tham gia mà giao cho Liên toàn quyền quyết định thực hiện việc xin phép, đầu tư dự án.
Các bị hại đều xác định ông Bắc biết và có tham gia giúp sức cho Liên. Ngoài lời lời khai của các bị hại, không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh hành vi của ông Bắc, vì vậy chưa đủ căn cứ để kết luận ông Bắc có hành vi đồng phạm với Liên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
