Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2019, Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP.Huế), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cán bộ tín dụng Quỹ TDTL và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD), chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng.
Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp hằng ngày phải thanh toán nộp tiền, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính phải được sao lưu. Thế nhưng, sau khi thu nợ, Huỳnh Trọng Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP.Huế) không nộp đầy đủ số tiền mà đã chiếm đoạt.
Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 HĐTD chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng; Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 HĐTD của 64 khách hàng chiếm đoạt gần 189 triệu đồng. Đối với hành vi tự lập khống hồ sơ HĐTD, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ TDTL; Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại phần “người nhận” của “phiếu chi”, “người nhận nợ” của “giấy nhận nợ”, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.
Quá trình điều tra, Khoa và Toản thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ HĐTD mang tên 65 khách hàng, rút tiền của Quỹ TDTL hơn 5,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong đó có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền của Quỹ. Bên cạnh đó, Toản lập khống 9 HĐTD mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng...
Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác nhận Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP. Huế) nguyên Giám đốc Quỹ TDTL; Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP. Huế), nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ TDTL; Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP. Huế), nguyên Kế toán trưởng Quỹ TDTL phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án; Quỹ TDTL có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của bị cáo vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến, TP.Huế để phục vụ cho việc thi hành án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xem xét các kháng cáo tại tòa là có cơ sở, chấp nhận kháng cáo của Viện KSND và các kháng cáo của các bị cáo. Xét về tính chất, mức độ của vụ án và mức độ khắc phục thiệt hại, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Huỳnh Trọng Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 20 năm tù (án sơ thẩm 18 năm 6 tháng tù); Huỳnh Thanh Toản do đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt nên giữ nguyên mức hình phạt, chịu 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Hội đồng xét xử cũng áp dụng biện pháp kê biên tài sản là ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến (TP. Huế) đảm bảo cho việc thi hành án.
Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm tù giam (sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù giam).
