Tạm giữ hình sự 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” ở Hà Nội

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamnet.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamnet.vn)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Trường An (sinh năm 1994 ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Ngô Gia Quý (sinh năm 1994 ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Bùi Xuân Tùng (sinh năm 2000, ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1984 ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại các Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Trần Trường Anh cùng một số đối tượng thường xuyên đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, chủ ý đối phó cơ quan chức năng, đó là không sử dụng địa điểm, đặt biển hiệu cầm đồ hoặc kinh doanh tài chính theo phương thức “truyền thống”, mà sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet để quản lý hoạt động cho vay trên không gian mạng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 16/3, Công an quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ 4 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay gồm: Trần Trường An, Ngô Gia Quý, Bùi Xuân Tùng và Nguyễn Thanh Giang.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ khoảng đầu năm 2022, ổ nhóm này bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát “họ” với lãi suất cao.

Để tổ chức hoạt động các đối tượng bàn bạc và phân công, cùng nhau đi tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và “nhắc” khách đóng tiền hàng ngày. Khách của đối tượng nào thì đối tượng đó chịu trách nhiệm thu tiền lãi và đôn đốc khi khách chậm đóng tiền.

Hình thức cho vay là bốc bát “họ” theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10.000.000 đồng, sẽ nhận về 8.000.000 đồng, cắt lãi trước 2.000.000 đồng), lãi suất cho vay từ 146% đến 182%/ năm.

Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2022, ổ nhóm này đã cho nhiều khách vay tiền, ở 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội như: Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Trì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoài Đức, Sơn Tây sơ bộ xác định cho vay nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thanh niên 2K4 bị bắt vì trộm 4 khay vàng

Đối tượng Nguyễn Thành Huy.
(PLVN) - Ngày 5/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trộm vàng xảy ra tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào rạng sáng ngày 29/10 vừa qua.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.