2 đối tượng là Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1996 ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Phạm Ngọc An (sinh năm 1996, tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trước đó, trong 2 ngày 2 và 21/10, Công an quận Hà Đông đã điều tra khám phá 2 vụ cho vay lãi nặng tại địa bàn quận Hà Đông và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Ngọc An cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Hữu Tuân lên “kế hoạch” kinh doanh tài chính trên không gian mạng. Từ đó, Tuân lên mạng xã hội vào các hội nhóm cho vay tiền hoặc tìm mua dữ liệu những người có nhu cầu vay tiền để tìm khách vay.
Sau khi liên hệ được với người có nhu cầu vay tiền, thì Tuân sẽ trực tiếp gặp, thẩm định xác nhận thông tin, thỏa thuận với người vay tiền về số tiền vay và hình thức cho vay là bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày” tương đương với lãi suất là 146%/năm.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tuân đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng.
Với phương thức và thủ đoạn tương tự, khoảng đầu năm 2023, Phạm Ngọc Anh đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội bằng hình thức bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày” tương đương với lãi suất là 146%/năm với số tiền cho vay lên đến vài trăm triệu đồng.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
