Phòng chống rửa tiền

Kiến nghị giám sát chặt dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

(PLVN) - Đại diện Bộ Công Thương kiến nghị bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm tăng cường giám sát các dòng tiền giao dịch xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng, bảo đảm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh hội nhập.

Kiến nghị giám sát chặt dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

Hải quan - Ngân hàng tiếp tục tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, rửa tiền

(PLVN) Việc ký kết Quy chế số 2130/QC-PCRT-CHQ giữa Cục Hải quan và Cục Phòng, chống rửa tiền mới đây tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai ngành Tài chính và Ngân hàng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia. Làm rõ vi phạm trong nhiều vụ án buôn lậu, rửa tiền.

từ khóa: # Phòng chống rửa tiền

Kiến nghị giám sát chặt dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

Kiến nghị giám sát chặt dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

Hải quan - Ngân hàng tiếp tục tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, rửa tiền

Hải quan - Ngân hàng tiếp tục tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, rửa tiền