Sự việc tạm ứng tiền Công ty rồi sử dụng vào mục đích khác: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM có văn bản thông báo
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM mới đây có Văn bản 1827/TB-PC02-Đ1 về sự việc liên quan đơn tố cáo của Cty CP Dịch vụ vận tải quốc tế S.F.S (địa chỉ 76/90 đường số 59, phường An Hội Tây). DN này cho rằng người đàn ông SN 1984, ngụ khu phố 30, phường An Phú Đông có hành vi tạm ứng tiền của Cty rồi tiêu xài vào mục đích khác.
Hồ sơ cho thấy người bị tố cáo là cộng tác viên của Cty S.F.S. Trong năm 2022, ông này một số lần tạm ứng tiền làm dịch vụ vận tải hàng hóa cho Cty. Tổng số tiền tạm ứng theo Biên bản xác nhận số dư tạm ứng 03/BB-SFS lập ngày 6/1/2023 (giữa người tạm ứng và Chủ tịch HĐQT Cty) là hơn 3,1 tỷ đồng. Số tiền trên đã được hai bên cùng đối chiếu, xác nhận tại biên bản. Người tạm ứng cam kết “hoàn ứng ngay khi xác nhận biên bản này”.
Tuy nhiên, theo Cty, nhiều tháng sau đó người tạm ứng không hoàn trả tiền tạm ứng. Cty làm đơn tố giác. Ngày 12/4/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM mời đại diện Cty đến làm việc theo Giấy mời số 1688. Cty đã nộp bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ, chứng cứ theo đề nghị của điều tra viên.
Phản ánh của Cty sau đó được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phản hồi theo Phiếu chuyển số 1658/PC-PC03-Đ1 ngày 23/5/2023. Theo đó, sau khi nhận được nguồn đơn từ VKSND TP HCM, đơn vị này: “Xét thấy nội dung tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản, tội phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng CSHS Công an TP”. Vì vậy, chuyển đơn cùng tài liệu liên quan đến Phòng CSHS để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Đại diện Cty cho biết, trong quá trình giải quyết sự việc, Cty đã theo sát, cung cấp lời khai, các tài liệu chứng cứ bản gốc, đơn cam kết trả nợ; các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của người bị tố cáo. Quá trình làm việc với cơ quan công an, đại diện Cty cũng cung cấp thêm thông tin, trước đây người bị tố cáo này cũng bị tố giác cho rằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại quận Tân Bình và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (cũ) đã thụ lý.
Quá trình giải quyết sự việc, ngày 25/12/2023, người bị tố cáo viết bản cam kết trả nợ, cho biết “số tiền trên đã sử dụng mục đích khác”, cam kết hoàn trả trước ngày 30/1/2024, nhưng sau đó vẫn không thực hiện.
Mới đây, tại Văn bản 1827/TB-PC02-Đ, CSHS Công an TP HCM cho biết, sau khi kiểm tra thông tin, đơn vị này đã chuyển đơn của Cty đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM để xem xét, giải quyết theo quy định và thông báo cho Cty được biết.
Nhận định về sự việc, Luật sư (LS) Nguyễn Trọng Hào (Đoàn LS TP HCM) cho rằng các tình tiết cho thấy sự việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS; cơ quan điều tra cần xem xét khởi tố vụ án để làm rõ.
Tuy nhiên, LS Nguyễn Văn Hồng (Đoàn LS TP HCM) thì lại có quan điểm hồ sơ vụ việc cho thấy có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. “Tội danh này có những dấu hiệu như sau: “Người nào nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả”. Người bị tố cáo là cộng tác viên Cty, nhận việc và tạm ứng tiền để thực hiện công việc được giao là lợi dụng lòng tin của người khác; nhưng không thực hiện công việc, không trả lại tiền; là dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm””.
PV PLVN đã một số lần điện thoại và nhắn tin cho người tố cáo theo số điện thoại bên tố cáo cung cấp nhằm tìm hiểu rõ vụ việc, nhưng người được gọi không nghe máy hay trả lời tin nhắn. Tìm đến địa chỉ mà Cty cung cấp, PV cũng không gặp được người bị tố cáo để ghi nhận thông tin.
