Sử dụng thẻ Visa giả rút tiền, 2 bị cáo người Trung Quốc hầu tòa

Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc hầu tòa.
Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc hầu tòa.
(PLO) - Nhận thấy các máy POS phía Việt Nam có thể rút tiền từ nhiều loại thẻ khác nhau, hai đối tượng người Trung Quốc đã mang theo hàng chục thẻ Visa giả rồi chiếm đoạt gần 430 triệu đồng….

Ngày 7/4/2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Sun Wei Hong (tức Tôn Vệ Hồng, SN 1975) và He Dong Ping (tức Hà Đông Bình, SN 1976), đều mang quốc tịch Trung Quốc về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ truy tố, cuối năm cuối năm 2014, Hồng và Bình lên mạng internet rồi quen biết với  Wang Fang (tức Vương Phương, không rõ lai lịch cũng quốc tịch Trung Quốc). Hai bên trao đổi với nhau sang Việt Nam quẹt thẻ Visa giả lấy tiền tiêu.

Thực hiện hành vi phạm tội, Bình đã nhờ Vy Đức Vân (SN 1977, trú tại Lạng Sơn) trong một lần sang đường biên giới Việt Trung  tìm nơi có máy rút tiền bằng thẻ Visa và được Vân đồng ý. Sau đó Vân lại môi giới lại cho anh Trần Hậu Lĩnh (SN 1973, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) để ăn chia hoa hồng.

Anh Lĩnh đã liên hệ và đặt vấn đề cho rút tiền qua máy Pos với đại diện Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, tại phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến ngày 19/5/2015, Hồng và Bình mang rất nhiều loại thẻ khác nhau đã được ghi đè mã số và một số máy móc khác sang Việt Nam rồi đi tìm các máy POS quẹt thẻ.

Đến tối ngày hôm sau, tại nhà anh Lĩnh và được sự giúp sức của nhân viên Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, hai đối tượng người Trung Quốc đã chiếm đoạt được 2 triệu đồng đầu tiên.

Bằng thủ đoạn tương tự, sau nhiều ngày trên đất Việt Nam Hồng và Bình đã chiếm đoạt được gần 430 triệu đồng với 6 giao dịch thành công.

Đến ngày 1/6/2015, tại nhà anh Lĩnh, giữa lúc hai đối tượng người Trung Quốc kiểm đếm tiền, chia “hoa hồng” cho những người liên quan thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Khai nhận tại CQĐT, anh Lĩnh không biết việc 2 đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ giả để quẹt thẻ lấy tiền trái phép nên không bị đề cập xử lý.

Cũng theo lời anh Lĩnh thì Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang ký hợp đồng thanh toán quốc tế, nội địa với Ngân hàng Vietcombank, áp dụng với nhiều loại thẻ thanh toán tự động khác nhau. 

Sau đó, Ngân hàng đã cấp một máy Pos cho Cty Tuấn Quang và thỏa thuận công ty sẽ thu lại 0,2% phí dịch vụ, đại diện doanh nghiệp vàng bạc đã bàn giao máy Pos cho anh Lĩnh.

Tại tòa, hai bị cáo Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình thừa nhận hành vi phạm tội theo bản cáo trạng truy tố.

HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã quyết định tuyên phạt hai bị cáo trên mỗi người 6 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thanh niên 2K4 bị bắt vì trộm 4 khay vàng

Đối tượng Nguyễn Thành Huy.
(PLVN) - Ngày 5/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trộm vàng xảy ra tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào rạng sáng ngày 29/10 vừa qua.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.