Sử dụng thẻ Visa giả rút tiền, 2 bị cáo người Trung Quốc hầu tòa

Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc hầu tòa.
Hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc hầu tòa.
(PLO) - Nhận thấy các máy POS phía Việt Nam có thể rút tiền từ nhiều loại thẻ khác nhau, hai đối tượng người Trung Quốc đã mang theo hàng chục thẻ Visa giả rồi chiếm đoạt gần 430 triệu đồng….

Ngày 7/4/2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Sun Wei Hong (tức Tôn Vệ Hồng, SN 1975) và He Dong Ping (tức Hà Đông Bình, SN 1976), đều mang quốc tịch Trung Quốc về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ truy tố, cuối năm cuối năm 2014, Hồng và Bình lên mạng internet rồi quen biết với  Wang Fang (tức Vương Phương, không rõ lai lịch cũng quốc tịch Trung Quốc). Hai bên trao đổi với nhau sang Việt Nam quẹt thẻ Visa giả lấy tiền tiêu.

Thực hiện hành vi phạm tội, Bình đã nhờ Vy Đức Vân (SN 1977, trú tại Lạng Sơn) trong một lần sang đường biên giới Việt Trung  tìm nơi có máy rút tiền bằng thẻ Visa và được Vân đồng ý. Sau đó Vân lại môi giới lại cho anh Trần Hậu Lĩnh (SN 1973, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) để ăn chia hoa hồng.

Anh Lĩnh đã liên hệ và đặt vấn đề cho rút tiền qua máy Pos với đại diện Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, tại phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến ngày 19/5/2015, Hồng và Bình mang rất nhiều loại thẻ khác nhau đã được ghi đè mã số và một số máy móc khác sang Việt Nam rồi đi tìm các máy POS quẹt thẻ.

Đến tối ngày hôm sau, tại nhà anh Lĩnh và được sự giúp sức của nhân viên Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, hai đối tượng người Trung Quốc đã chiếm đoạt được 2 triệu đồng đầu tiên.

Bằng thủ đoạn tương tự, sau nhiều ngày trên đất Việt Nam Hồng và Bình đã chiếm đoạt được gần 430 triệu đồng với 6 giao dịch thành công.

Đến ngày 1/6/2015, tại nhà anh Lĩnh, giữa lúc hai đối tượng người Trung Quốc kiểm đếm tiền, chia “hoa hồng” cho những người liên quan thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Khai nhận tại CQĐT, anh Lĩnh không biết việc 2 đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ giả để quẹt thẻ lấy tiền trái phép nên không bị đề cập xử lý.

Cũng theo lời anh Lĩnh thì Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang ký hợp đồng thanh toán quốc tế, nội địa với Ngân hàng Vietcombank, áp dụng với nhiều loại thẻ thanh toán tự động khác nhau. 

Sau đó, Ngân hàng đã cấp một máy Pos cho Cty Tuấn Quang và thỏa thuận công ty sẽ thu lại 0,2% phí dịch vụ, đại diện doanh nghiệp vàng bạc đã bàn giao máy Pos cho anh Lĩnh.

Tại tòa, hai bị cáo Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình thừa nhận hành vi phạm tội theo bản cáo trạng truy tố.

HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã quyết định tuyên phạt hai bị cáo trên mỗi người 6 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.