Ngân hàng Standard Chartered (SCB) ngày 7/8 bác bỏ các cáo buộc của các nhà giám sát Mỹ rằng ngân hàng này đã che giấu khoản tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới 250 tỷ USD với các ngân hàng Iran trong suốt gần một thập kỷ qua.
 |
Trong động thái gần đây nhất của Mỹ nhằm vào các ngân hàng nước ngoài có giao dịch với Iran, Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) ngày 6/8 đã đe dọa sẽ phạt tiền và đình chỉ giấy phép kinh doanh của SCB.
“Trong gần 10 năm qua, SCB đã thông đồng với chính phủ Iran và che giấu 60.000 giao dịch bí mật, liên quan đến khoảng 250 tỉ USD” – NYDFS trong một tuyên bố nói. NYDFS nêu rõ những giao dịch này đã giúp SCB thu về “hàng trăm triệu USD tiền phí”, khiến hệ thống tài chính Mỹ “dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng”.
Ngoài ra, cơ quan này cho biết đang tiếp tục điều tra các bằng chứng nghi ngờ việc SCB thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với Lybia, Myanmar và Sudan trong thời gian những quốc gia trên chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, SCB đã bác bỏ cáo buộc của NYDFS, đồng thời cho biết tập đoàn đang tiến hành xem xét lại việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Dự kiến, ngày 15/8 tới, SCB sẽ phải trình diện tại trụ sở NYDFS để giải thích về những điểm được cho là vi phạm luật pháp của ngân hàng này.
Hà Dung (theo AFP)
