Theo hồ sơ, Việt là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng để có tiền tiêu xài, Việt đã lấy tên giả Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đầu 2020, Việt thuê người làm giả CMND, sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng dưới tên giả. Việt còn giả danh thân phận mới có bố là giám đốc DN, bản thân công tác ở Văn phòng Chính phủ, khi lại giả mạo là Thư ký TANDTC, có nhiều mối quan hệ rộng có thể chạy “sổ đỏ”, mua nhà đất thanh lý, chạy dự án… để thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng từ 2017 - 2021.
Trong số các nạn nhân, có anh Nguyễn Gia Long (SN 1979, ngụ Ninh Bình, chủ một DNTN) bị mất hơn 4,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, khoảng giữa 2017, Việt rủ anh Long tham gia góp vốn thực hiện dự án thi công cao tốc XL04 QL1A đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng. Vì DN của anh Long không có chức năng nạo vét nên cả hai bàn nhau thuê DN khác đứng tên hộ hồ sơ với chi phí 588 triệu.
Để nạn nhân tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ GTVT tạm ứng 60 tỷ đồng và đưa cho nạn nhân giữ bản photo. Vài tháng sau, Việt nói hồ sơ đã xong, cần đưa thêm tiền để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Cơ quan chức năng xác định Việt đã cầm hơn 4,5 tỷ đồng của nạn nhân.
Nhiều nạn nhân khác mắc bẫy lừa “chạy án” hoặc đòi lại tiền trong các vụ án hình sự khi Việt tự nhận là Việt Anh, đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, Thư ký Chánh án TANDTC.
Năm 2018, anh Đoàn Công Định (SN 1981, ngụ Nam Định) bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt 33 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Sau đó, anh Định kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Hà Nội xin được hưởng án treo.
Thấy người quen giới thiệu Việt có khả năng lo “án treo”, gia đình anh Định đưa cho Việt hơn 880 triệu đồng. Nhận tiền, Việt nói số tiền này để biếu Giám đốc Công an tỉnh, làm lý lịch tư pháp, thuê luật sư, làm chi phí lo việc… Thực chất Việt sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân hết mà không lo gì cho anh Định. Ngày 12/3/2019, anh Định bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 30 tháng tù.
Với việc mạo danh Thư ký Chánh án TAND Tối cao, Việt lừa bà Trần Thị Kim Hà (SN 1962, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) hơn 1,5 tỷ đồng. Trước đó, bà Hà là nạn nhân trong vụ án Đỗ Thị Trang lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ căn nhà. Bà Hà nhờ Việt đòi lại sổ đỏ căn nhà ở phố Cổ Linh, phường Long Biên. Việt thuê người làm giả các tài liệu của TANDTC, VKSNDTC, Ngân hàng Nhà nước, Sở TN&MT Hà Nội để bà Hà tin tưởng đưa tiền…
Trong số các nạn nhân của Việt, ông Nguyễn Thế Thịnh (SN 1961, ngụ quận Long Biên, Hà Nội), bị Việt chiếm đoạt lên đến hơn 13,1 tỷ đồng bằng màn kịch thư ký của Chánh án. Việt mời ông Thịnh đấu thầu mua đất, cam kết sẽ lo cho ông Thịnh trúng thầu với giá rẻ vì tòa án đang xét xử nhiều vụ án liên quan đến đất đai cần phát mại.
Tháng 4/2021, Việt lừa bán nhà đất diện tích 246m2 ở phường Long Biên với giá 2,4 tỷ đồng. Tin tưởng, nạn nhân đưa cho Việt hơn 2,3 tỷ đồng. Việt đưa cho ông Thịnh giấy mời (giả) của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết hồ sơ đất đấu thầu. Sau đó, Việt lấy lý do dịch COVID-19 phức tạp nên hoãn giải quyết… Ngoài ra, Việt còn mời ông Thịnh mua thêm 7 căn nhà khác.
Theo cáo trạng, Việt đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả lại hơn 30,4 tỷ đồng, còn hơn 26,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt còn thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Đưa vụ án ra xét xử, do lý do khách quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
