Shark Bình chấp nhận mọi hình phạt, nói ‘có số đi tù nên chấp nhận’

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác. Các bị cáo bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình và nhân viên biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo cấp dưới tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động; chỉ đạo trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. “Hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự”, cáo trạng nêu.

Tại toà, Nguyễn Hòa Bình khai, bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể sát sao hết được. Đối với Công ty Ngân lượng, bị cáo đưa ra chủ trương phải xem xét thấu đáo các khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thời gian đầu, có một số khách hàng là những nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam, bị cáo không để ý lắm. Nhưng sau đó, số lượng khách hàng tăng dần, nên công ty của Phó Đức Nam trở thành khách hàng lớn của Công ty Ngân Lượng.

Không biết Mr Pips là ai cho đến khi báo chí đưa tin

Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, sau khi các nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam tăng về số lượng, Công ty của Mr Pips trở thành khách hàng lớn thì Công ty Ngân lượng có chính sách chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt. Bị cáo giao cho nhân viên nhiệm vụ chăm sóc khách hàng này, tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định. Về sau Ngân lượng nhận được nhiều tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của phó Đức Nam thì Bình cũng chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc chỉ đạo nhân viên trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an, bị cáo Bình trình bày: “Nếu không làm thì các bị cáo đã không có ngày hôm nay”.

Theo lời khai của bị cáo Bình, bị cáo chưa từng gặp Phó Đức Nam. Thời điểm đó bị cáo không biết có người là Mr Pips tồn tại trên đời, cho đến khi anh ta bị bắt, báo chí đưa tin thì bị cáo mới biết Mr Pips là khách hàng của mình.

“Nếu các bị cáo không hỗ trợ Mr Pips thì liệu có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của người này hay không”, chủ tọa Trần Nam Hà hỏi. Bị cáo Bình thừa nhận điều đó đúng.

Shark Bình nói "bị cáo có số đi tù nên chấp nhận”

Khi HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo cảm thấy thế nào về việc bị truy tố. Bị cáo Bình trả lời: “Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo tự nhủ dám làm, dám chịu. Thôi thì hoan hỉ, chấp nhận đi tù...”, bị cáo Bình nói và cho biết bản thân chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra.

“Biết đâu HĐXX không kết tội bị cáo thì sao?”, chủ tọa nói. Bị cáo Bình đáp: “Bị cáo có số đi tù nên chấp nhận”. Sau đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình định trình bày đôi lời về sự vấp ngã của mình nhưng bị thẩm phán ngắt lời, cho biết bị cáo sẽ có thời gian trình bày sau.

Đến lượt mình, hai nhân viên của bị cáo Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam khai, họ đều chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Các bị cáo mong HĐXX cho mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Quá trình khai báo, bị cáo Nam nghẹn ngào khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.