Sắp xét xử đường dây tổ chức đánh bạc hơn ngàn tỷ trên mạng: Thủ đoạn “chuyển hóa” tiền ảo thành tiền thật

 Đối tượng Thành khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Thành khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến ngày 4/4/2024, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên xử Nguyễn Minh Thành (35 tuổi) và 10 “đàn em”, tuổi 27 - 35, về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, còn có 42 bị can bị truy tố tội “Đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin phục vụ cho ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị can Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng di động iOS và Android và website. Thành thuê thêm Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người đánh bạc. Nguyễn Tuấn Nghĩa quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Ngoài nhóm của Thành, trong 42 bị can đang đối mặt tội “Đánh bạc”, người nạp và chi nhiều nhiều nhất là bị can Bùi Thị Quang (51 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) khi đăng ký tài khoản trong 82 ngày, đánh bạc 172 lần, tổng số tiền ảo lên tới 135 tỷ VUA, tương đương 112 tỷ đồng. Trong 172 lần này có 23 lần Quang đánh trên 1 tỷ đồng.

Đỉnh điểm, trong 3 tiếng liên tục 1 - 4h sáng 9/6/2021, Quang chơi 644 kèo, với tổng số tiền đánh bạc 31 tỷ VUA, quy ra tiền thật gần 26 tỷ đồng.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới đặt tên là VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động và gồm nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...

Người chơi phải mua tiền ảo dùng đặt cược vào các cửa tài hoặc xỉu. Tiền ảo quy ước trong game gọi là SUM và VUA. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử để mua SUM, VUA trực tiếp từ game.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm “chuyển hóa” bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ các ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Hình thức nạp tiền thứ ba là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý. Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng được 100.000 tiền ảo. Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, tức đại lý lãi 17%.

Thành chỉ đạo đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: Mỗi lượt người chơi tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo lời khai của Thành, tháng 6 - 8/2021, khi Covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu tăng đột biến, có tháng lên tới 200 tỷ đồng.

Tổng số tiền các “con bạc” nạp qua các kênh nêu trên, lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, nhiều nhất là qua ví điện tử (500 tỷ), đại lý trung gian (465 tỷ), thẻ cào điện thoại (200 tỷ)...

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng, được Thành giao Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Thành khai chia cho “đàn em” hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng.

Ban đầu, Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng, sau chỉ thừa nhận 40 tỷ đồng. Ba “đàn em” Duy, Cường và Nhật Anh nhận 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ.

Ngày 18/8/2021, khi hai “đàn em” Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng bị công an bắt khi vừa rút 800 triệu đồng từ cây ATM, Thành chỉ đạo Duy và Nhật Anh xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của game, tiêu hủy cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan.

Thành chỉ đạo Sâm, Nam và Trường tiêu hủy toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan việc tổ chức đánh bạc. Sâm trực tiếp đến nơi làm việc của Trường lấy toàn bộ SIM thẻ và một phần thiết bị máy móc mang đi.

Nam liên hệ với một người bạn, nhờ mang một valy, túi nylon và thùng giấy, balô chứa tang vật máy móc liên quan đem vứt xuống khu vực cầu vượt sông Đáy. Quá trình điều tra, công an thu được những tang vật này.

Tháng 4/2021, Nguyễn Minh Thành nổi tiếng trên mạng xã hội sau màn tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái. Bốn tháng sau, Thành bị bắt.

Chiếc Porsche Panamera, chiếc Range Rover và chiếc Mercedes-AMG G63 là 3 trong 13 xe hơi của Thành và đồng phạm, theo lời khai, được mua bằng hơn 167 tỷ đồng thu lợi từ điều hành game bài. Các xe này hiện là tang vật vụ án.

Thời điểm khám xét, tháng 10/2021, cảnh sát còn thu gần 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, phong toả khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ và 3 căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Đọc thêm

Hoãn phiên xử đường dây tội phạm Jibian

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.

Cảnh báo về đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Hình minh họa.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù

Phiên xử diễn ra tại TAND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đông Bắc)
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lời xin lỗi của ông Đỗ Hữu Ca

Dự kiến, hôm nay (12/4) HĐXX TAND Quảng Ninh sẽ tuyên án. (Ảnh trong bài: Đông Bắc)
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đánh phóng viên gãy răng, chủ quán nhậu và nhân viên lãnh án

Các bị cáo tại phiên toà
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.

Phiên xử bị cáo Đỗ Hữu Ca: "Vợ Đước đến nhà tôi khóc lóc nhờ giúp lo cho chồng"

Phiên xử diễn ra tại TAND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đông Bắc)
(PLVN) - Hôm qua (10/4), TAND Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến 12/4/2024.

Một quyết định thu hồi sổ đỏ tại Tân An bị người dân khởi kiện: Cần tham khảo các ý kiến trong báo cáo của Thanh tra Long An

Một quyết định thu hồi sổ đỏ tại Tân An bị người dân khởi kiện: Cần tham khảo các ý kiến trong báo cáo của Thanh tra Long An
(PLVN) - Ngày 8/4/2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án hành chính ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1964) và 5 anh chị em là người khởi kiện; người bị kiện là UBND TP Tân An và UBND tỉnh Long An; ra xét xử. Trong vụ án này, nguyên đơn yêu cầu bị đơn hủy quyết định thu hồi sổ đỏ ban hành hồi năm 2022. Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh đã có văn bản trình bày ý kiến quan điểm rất rõ ràng, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa được tòa xem xét.

Đâm chết bạn nhậu do hát karaoke gây ồn ào

Bị cáo Trần Văn Thuận tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang) 19 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là Võ Văn Quý (SN 1982, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Gia Lai: 9x lãnh 18 năm tù vì mua bán ma tuý

Gia Lai: 9x lãnh 18 năm tù vì mua bán ma tuý
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hà Vũ Đình Kha (SN 1992, trú tại làng Chuét 02, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.