Sập bẫy các chiêu trò lừa đảo mới bằng thủ đoạn tinh vi

Sử dụng những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, những kẻ lừa đảo dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng nếu sự việc bại lộ
Sử dụng những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, những kẻ lừa đảo dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng nếu sự việc bại lộ
(PLO) - Thời gian gần đây, cơ quan CSĐT Công an Tp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều người dân đến trình báo bị lừa đảo hoặc gửi đơn tố cáo về các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Những cuộc gọi mạo danh để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng SIM rác gọi đến điện thoại bàn hoặc điện thoại di động của nạn nhân, mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... để thông báo về việc chủ thuê bao có liên quan trong một tổ chức tội phạm (thường là có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy) mà cơ quan điều tra Bộ Công an hoặc Công an một số thành phố lớn (như TPHCM, TP Hà Nội,...) đang điều tra, nếu không hợp tác sẽ tiến hành bắt giữ ngay.

Tiếp đó bị hại sẽ được “hướng dẫn” chuyển tiền qua một tài khoản được chỉ định là của “cơ quan chức năng” với mục đích xác minh sự hợp pháp của tài sản? trong trường hợp không vi phạm bọn chúng hứa sẽ trả lại tiền, đồng thời yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật. Nhiều người vì tâm lý lo sợ dính dáng đến pháp luật, một phần vì thiếu hiểu biết nên đã làm theo, kết quả tội phạm đâu chả thấy chỉ thấy mất hết tiền.

Cũng bằng cách sử dụng điện thoại, các đối tượng gọi điện đến một số điện thoại bàn, cụ thể  khi chủ thuê bao bốc máy, hệ thống trả lời tự động sẽ thông báo chủ thuê bao đang nợ tiền cước phí (khoảng 7-8 triệu đồng), nếu không thanh toán trong ngày thì thuê bao sẽ bị cắt liên lạc, thậm chí xử lý hình sự. Vì đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện, cộng thêm số tiền cũng không quá lớn nên nhiều người đã gọi tới số mà kẻ lừa đảo chỉ định, khi liên lạc tới số được cho là “hệ thống” sẽ một người tự xưng là nhân viên nhà mạng xác nhận thông tin chủ thuê bao nợ cước là hoàn toàn chính xác, yêu cầu thanh toán số tiền trên bằng nhiều cách hoặc gọi vào số của tổng đài khác, trường hợp nạn nhân gọi vào số điện thoại tổng đài tự động này sẽ phát sinh cước phí và số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản những kẻ lừa đảo. Những số điện thoại này chính là những đầu số tổng đài tự động hoặc sử dụng hình thức gọi điện thoại qua internet để mạo danh, cũng như che dấu tung tích của thủ phạm thực hiện hành vi lừa đảo này.

Số tiền nạn nhân chuyển cho các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng
Số tiền nạn nhân chuyển cho các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng

Lừa đảo thông qua mạng xã hội

Đây được cho là hình thức lừa đảo phổ biến nhất. Chị V.T.M.K (trú tại TP.Biên Hòa), một nạn nhân chia sẻ: “Tôi có quen một người thông qua mạng xã hội Facebook tên là Thái Minh Tâm cư trú ở nước ngoài, sau một thời gian nhắn tin, ngày 10/5, người đó có đề nghị gửi số tiền một triệu đô về Việt Nam và cho tôi 40 ngàn đô tiền cất giữ, tôi nhận lời. Mấy ngày sau, có một người tự xưng nhân viên hải quan, gọi điện thoại báo tôi có một gói hàng từ nước ngoài gửi về và yêu cầu đóng phí hải quan sân bay là 40 triệu đồng. Vì nghĩ là số hàng của Thái Minh Tâm nên tôi đã chuyển tiền theo số tài khoản mà chúng chỉ định, sau đó tôi lại nhận được cuôc gọi thông báo bưu kiện phải đi qua máy quét của hải quan sân bay nên số tiền đã bị phát hiện, nếu muốn lấy số tiền phải đóng 1% số tiền tương ứng với 10.400 USD. Lúc đó tôi đã trả lời không có đủ tiền thì họ nói sẽ hỗ trợ 1 nửa số tiền nộp là 120 triệu đồng. Vì nghĩ để nhanh chóng hoàn thành thủ tục hải quan để nhận số tiền nên tôi tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của bọn chúng. Chưa được bao lâu tôi lại nhận được cuộc gọi thông báo số tiền đã bị cảnh sát bắt giữ và yêu cầu tôi đóng thêm 80 triệu tiền phạt. Lúc đấy mới nhận ra mình bị lừa nên đã làm đơn trình báo Công an”. 

Cũng qua mạng xã hội, ông P.Đ.B nhận được tin nhắn với nội dung trúng thưởng các phần quà có giá trị bao gồm: 01 xe SH 150i, một phiếu quà tặng có trị giá 200 triệu đồng. Để tạo lòng tin, chúng cho đăng tin danh sách người trúng thưởng có tên, tuổi, địa chỉ kèm theo số điện thoại trên trang Hoso....com và liên hệ trực tiếp với số công ty 089924... để tiến hành làm thủ tục. Sau đó nhân viên công ty đã hướng dẫn ông đóng các khoản tiền gồm tiền hồ sơ, tiền thuế, phí vận chuyển, phí bảo hiểm tài sản. Kết quả, ông bị lừa tổng số tiền 55 triệu đồng.

Khi đã lừa nạn nhân vào tròng, những kẻ lừa đảo “bòn rút” nạn nhân đến khi họ không còn khả năng tài chính
Khi đã lừa nạn nhân vào tròng, những kẻ lừa đảo “bòn rút” nạn nhân đến khi họ không còn khả năng tài chính

Người dân cần đề cao cảnh giác

Theo thống kê sơ bộ của Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Biên Hòa, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có khoảng 40 vụ lừa đảo bằng các hình thức trên, tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Đây chỉ là số vụ các nạn nhân trình báo còn thực tế nhiều vụ người bị lừa không trình báo do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. 

Trung tá Lê Hồng Hải – Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Biên Hòa cho biết: “qua quá trình xác minh, đa số những tài khoản ngân hàng nhận tiền trong các vụ lừa đảo nói trên đều là tài khoản ngân hàng giả, có nhiều tài khoản được lập ở nước ngoài. Đây là lỗ hổng từ phía các ngân hàng trong công tác quản lý, xác minh đầu vào. Thậm chí các đối tượng còn tạo nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo”.

Qua những vụ việc trên, dễ dàng nhận thấy những kẻ lừa đảo đa số sử dụng các thủ đoạn đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng mà chúng hướng tới thường là phụ nữ và người già.

“Để tránh bị những kẻ xấu lợi dụng, người dân không nên tự ý làm theo lời của người lạ, không nhận đồ từ những người không quen biết qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Nếu gặp những trường hợp có người tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần liên hệ với cơ quan công an theo số đường dây nóng để được hướng dẫn giải quyết, tránh tình trạng mất mát tài sản” Trung tá Hải nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Còn tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm khi người tiêu dùng đặt thức ăn qua ứng dụng online. (Ảnh minh họa - baochinhphu.vn)

Đặt đồ ăn online và nguy cơ tiềm ẩn

(PLVN) - Đặt thực phẩm online qua ứng dụng đã trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt tại các đô thị lớn. Không thể phủ nhận rằng hình thức này mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên, đằng sau đó là hàng loạt những nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng thực phẩm, sức khỏe người dùng và những vấn đề về trách nhiệm pháp lý khi sự cố xảy ra.

Đọc thêm

Động thái từ Bộ Công Thương trước “làn sóng” Temu

Logo của sàn thương mại điện tử Temu.
(PLVN) -  Trước làn sóng hàng giá rẻ của Temu xâm nhập vào thị trường Việt Nam, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số liên hệ với nền tảng này để yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật. Trong khi đó, lãnh đạo Bộ cũng thúc đẩy các biện pháp tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm và áp thuế, nhằm bảo vệ thị trường nội địa và duy trì sự cạnh tranh lành mạnh.

Temu – “Thiên đường” mua sắm giá rẻ hay bẫy “tiền mất, tật mang”?

Temu – “Thiên đường” mua sắm giá rẻ hay bẫy “tiền mất, tật mang”?
(PLVN) -  Dù đang được quảng cáo rầm rộ và thu hút người dùng Việt Nam với những ưu đãi giá rẻ bất ngờ, sàn thương mại điện tử Temu hiện vẫn chưa đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều lo ngại về tính minh bạch và chất lượng sản phẩm, vì vậy người tiêu dùng nên thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có.

Hàng nhập kém chất lượng và mối lo về an toàn thực phẩm

Sản phẩm hồng sấy từ Trung Quốc có màu sắc bắt mắt, không cần hút chân không vẫn không hư hỏng, giá thành thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. (Nguồn: NM)
(PLVN) - Vào mùa, thị trường bánh mứt, hoa quả sấy trong nước đang trở nên sôi động. Đáng lo ngại, khá nhiều trong số này là hàng nhập từ Trung Quốc nhưng lại “núp bóng” hàng Việt, bán tràn lan trên mạng với giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Thuốc lá Jet tại Việt Nam: 100% nhập lậu, có bao gồm hàng giả

Lực lượng chức năng Campuchia phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc lá giả.
(PLVN) -  Ngày 7/10 vừa qua, toà án tỉnh Thbong Khum, Campuchia ra lệnh tiêu huỷ 23 loại tang vật bị tịch thu từ một cơ sở sản xuất và đóng gói thuốc lá giả mà lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện và triệt phá. Điều đáng nói là trong số tang vật thu được có nhiều thùng thuốc lá giả nhãn hiệu JET, một loại thuốc lá ngoại thường được nhập lậu, buôn bán và tiêu thụ trái phép tại Việt Nam.

Cẩn trọng với sản phẩm nhãn hiệu Dr.Nara

Cẩn trọng với sản phẩm nhãn hiệu Dr.Nara
(PLVN) - Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, tại nhiều website và fanpage trên mạng xã hội, các sản phẩm mang tên Dr.Nara được giới thiệu, quảng cáo với những từ ngữ có thể gây hiểu nhầm đây là sản phẩm có công dụng điều trị nám, tàn nhang. Kèm theo đó, nhiều website còn sử dụng hình ảnh, thông tin của các bác sĩ chuyên khoa da liễu để giới thiệu sản phẩm. Thậm chí, có nội dung rằng sản phẩm “được khuyên dùng bởi các bác sĩ và chuyên gia da liễu hàng đầu Việt Nam”.

Cảnh báo tình trạng mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo

Cảnh báo tình trạng mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo
(PLVN) -  Thời gian gần đây, trường hợp khách hàng bị lừa đảo thông qua hình thức giả danh tổ chức tín dụng ngày càng nở rộ. Dù các tổ chức đã có những cảnh báo liên tục, tuy nhiên với thủ đoạn ngày càng tinh vi và hiện đại, không ít khách hàng vẫn “tiền mất tật mang”.

Cẩn trọng với mỹ phẩm “chính hãng”, siêu rẻ trên mạng

Phòng trưng bày nhận diện các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường. (Nguồn: QLTT)
(PLVN) - Thị trường mỹ phẩm online đang phát triển mạnh mẽ, với sự xuất hiện của hàng loạt cá nhân và tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Bên cạnh những nhà nhập khẩu chính thống, không ít kẻ lợi dụng “lỗ hổng” trong quản lý để buôn bán hàng lậu, hàng giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tràn lan trang phục, phụ kiện ngành Công an trên 'chợ mạng'

Tràn lan trang phục, phụ kiện ngành Công an trên 'chợ mạng'

(PLVN) - Không gian mạng xã hội hiện tràn lan những hội nhóm quảng cáo, rao bán trang phục, phụ kiện ngành Công an. Thực trạng này khiến nhiều người băn khoăn, khi từng có không ít đối tượng xấu sử dụng trang phục này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...

Xuất hiện fanpage giả mạo Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao để lừa đảo

Hình ảnh giao diện Cổng Thông tin điện tử huyện Lâm Thao và Fanpage chính thống của Mặt trận Lâm Thao.
(PLVN) - Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện fanpage giả mạo Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Cảnh báo fanpage giả mạo Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam

Vietnam Post vừa cảnh báo trang Facebook giả mạo Cuộc thi Viết thư UPU.
(PLVN) - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post vừa cảnh báo, với thủ đoạn lập fanpage mạo danh Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU để đăng thông tin về cuộc thi giả mạo và hứa hẹn giải thưởng hấp dẫn, kẻ lừa đảo dẫn dụ học sinh, phụ huynh đăng ký nhằm đánh cắp thông tin và tài sản.