Sàn tiền ảo trái phép: Hứa hẹn lãi khủng rồi sập sàn

Tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận.
Tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận.
(PLVN) - Theo lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn tiền ảo trái phép và hầu hết các máy chủ các website sàn giao dịch tiền ảo trái phép đều đặt ở nước ngoài.

Mặc dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã lực lượng Công an liên tiếp đánh sập. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Tại địa bàn Quảng Ninh, chỉ tính từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021, cơ quan Công an đã tiếp nhận xử lý 114 vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.

Thời gian gần đây, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp nhận được trình báo của người dân bị chiếm đoạt lừa mất tiền khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo.

Các đối tượng tạo dựng các webisite đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn.

Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo”, đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động, còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư.

Anh Nguyễn Văn Trung, trú tại TP Hạ Long, một trong những người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này cho biết: Khi mới tham gia mình nạp tiền ít và cũng cảnh giác, nhưng sau đó mọi người xung quanh khoe lãi cao, thấy tiền lên rất cao cũng ham, admin người giới thiệu cam kết không lỗ nên đầu tư nhiều hơn, tuy nhiên chỉ một thời gian sau đó sàn sập và không liên lạc được.

Theo cơ quan Công an, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới song luôn nóng. Bởi các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như: lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm.

Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới. Vì vậy mà số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông, lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Chỉ riêng ở Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, cơ quan Công an đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh: Có một đặc trưng là chúng đưa ra các các đầu tư rất đơn giản. Nhà đầu tư không cần nghiên cứu vẫn có thể dễ dành thấy lợi nhuận tăng theo giờ, theo ngày. Và khi mà chúng thu hút được 1 số lượng tiền nhất định của các nhà đầu tư thì sẽ đánh sập trang.

Không ít bị hại khi tới cơ quan Công an trình báo cho biết, nhận thức được rủi ro khi tham gia các sản giao dịch tiền ảo, và dự định sẽ rút đầu tư “ăn non” trước khi sàn sập.

Tuy nhiên, thực tế hầu hết các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch tiền ảo đều trở thành nạn nhân cảu các trò lừa đảo; và số tiền đầu tư của họ cũng không biết bao giờ mới có thể thu hồi được, do hầu hết các máy chủ các website sàn giao dịch tiền ảo trái phép đều đặt ở nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục

“Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán 100.000 hộp sản phẩm ra thị trường.

Bài học cảnh giác từ vụ 'Siro ăn ngon Hải Bé'

(PLVN) - Siro ăn ngon Hải Bé do một tài khoản Tiktoker triệu view bán rộng rãi trên mạng xã hội mới bị cơ quan chức năng xác định là hàng giả. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về mức độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em đang rao bán tràn lan mà không qua kiểm chứng...

Đọc thêm

Thu hồi lô sản phẩm sữa tắm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ảnh minh họa: Internet
(PLVN) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, mới có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm sữa tắm do không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang - Nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang sản xuất.

LING TRAN COSMETICS & SPA bị xử phạt 35 triệu đồng

LING TRAN COSMETICS & SPA bị xử phạt 35 triệu đồng
(PLVN) -  Ngày 9/6, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với hộ kinh doanh LING TRAN COSMETICS & SPA có địa chỉ tại số nhà 082, đường Ngũ Chỉ Son, tổ 02, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai về hành vi tàng trữ lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TP HCM siết chặt quản lý buôn bán hóa chất tại chợ Kim Biên

TP HCM siết chặt quản lý buôn bán hóa chất tại chợ Kim Biên
(PLVN) - Sở Công Thương TP HCM tiếp tục phối hợp với UBND Quận 5 và các cơ quan quản lý liên quan giám sát, kiểm tra chặt chẽ thường xuyên để chợ Kim Biên không trở thành “điểm nóng” về buôn bán hóa chất độc hại, ảnh hưởng tới cộng đồng, môi trường.

Tạm niêm phong gần 4 tấn hải sản chưa rõ nguồn gốc ở Thái Bình

Lực lượng chức năng đã tạm thời niêm phong toàn bộ số hải sản.
(PLVN) - Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Sở Công Thương tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình) mới tiến hành kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy.