Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hà (SN 1982, ở Hoàng Mai, GĐ Cty TNHH tư vấn du học và lữ hành quốc tế Edu Global (Cty Edu Global), Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969, ở Gia Lâm, Hà Nội), Lê Thanh Tuyên (SN 1973, ở TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Vũ Thị Lan (SN 1974, ở Diễn Châu, Nghệ An) ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Theo cáo trạng, Trường HTMi tại Thụy Sỹ có chương trình du học trại hè ngắn hạn. Giám đốc tiếp thị của Trường HTMi là Hoàng Minh Thùy Dương đã gửi thư điện tử, tổ chức hội thảo, giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình trại hè ngắn hạn tại Thụy Sỹ tới 5 công ty, trong đó có Cty Edu Global để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.
Sau khi nhận được thông tin về chương trình, 5 công ty trên đã giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của mình về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 - 17 tuổi, chi phí là 2.500 CHF/học sinh và 2.300 CHF/phụ huynh tham dự.
Trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022, có 5 công ty đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng 24/7/2022, Hoàng Minh Thùy Dương cùng đoàn học sinh xuất cảnh đi Thụy Sỹ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó, các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh quay trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.
Tài liệu điều tra xác định hành vi của các bị cáo trong vụ án này. Theo đó, khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Hữu Ninh được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện sinh sống ở châu Âu, không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách có nhu cầu đi Hungari, Balan lao động. Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 12.000 USD (tương đương 285 triệu đồng/khách).
Sau đó, Tuyên đã liên hệ, nhờ Võ Nha Trang đưa 18 khách này sang châu Âu. Trang trao đổi với Hà và được Hà giới thiệu đang có chương trình du học hè ngắn hạn tại Thụy Sỹ. Trang hướng dẫn Tuyên đưa hồ sơ cho Vũ Thị Lan (em gái Trang) để nộp hồ sơ cho Hà.
Ngày 20/6/2022, Lan đã chuyển hồ sơ, đứng tên ký hợp đồng tư vấn du học cho 18 khách với Cty Edu Global độ tuổi từ 17 – 40 tuổi. Tuy nhiên chỉ có 2 học sinh được duyệt tham gia khóa học trại hè của Trường HTMi.
Cơ quan chức năng xác định, Hà đã cung cấp dịch vụ tư vấn và sử dụng số tiền hơn 470 triệu đồng do Lan chuyển để nộp học phí, mua vé cho khách và được hưởng lợi số tiền đặt cọc chống trốn là 206 triệu đồng. Còn Ninh và Tuyên chưa được hưởng lợi. Lan được hưởng lợi 10 triệu đồng, Trang được hưởng lợi 35 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Hà khai nhận, Lan trao đổi với Hà là các học sinh tham gia trại hè là để trốn ở lại. Hà biết vì đã trao đổi cụ thể với Trang về việc các học sinh đi du học, sau đó tìm cách trốn ở lại với người nhà tại châu Âu. Đến nay, Hà đã trả lại số tiền hưởng lợi cho các gia đình học sinh này.
Đối với Võ Nha Trang hiện đã xuất cảnh đi Cộng hòa Séc từ năm 2008 đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Do đối tượng không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tách hành vi để làm rõ sau.
Đối với giám đốc của các công ty tư vấn còn lại, theo cơ quan điều tra, khi tư vấn tham gia trại hè, họ không biết, không trao đổi và không được gia đình các học sinh cho biết mục đích trốn ở lại nước ngoài của con họ. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với họ.
Đưa vụ án ra xét xử, do nhiều bị cáo vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
