Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21/9, ông Trần Văn Việt, sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả đang ở nhà thì có một người phụ nữ dùng điện thoại gọi đến máy điện thoại cố định của gia đình ông Việt và xưng danh tên Hưng, là Công an của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến ma túy. Trong quá trình trao đổi, người phụ nữ tên Hưng “phủ đầu” ông Việt với nội dung “bác làm gì mà trong tài khoản lại có số tiền 3,7 tỷ đồng, bác có mua bán ma túy không”, khiến ông Việt lo lắng không biết số tiền đó ở đâu ra.
Sau đó người phụ nữ này lại nói, “bác sẽ nhận được số tiền này từ ngân hàng ở Hà Nội chuyển về” rồi chuyển máy điện thoại cho một người đàn ông tự giới thiệu là trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, hiện công tác tại phòng điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án của ông Việt. Người đàn ông tên Toàn nói sẽ bắt ông Việt giam trong 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Toàn hỏi ông Việt có bao tiền trong tài khoản, ông Việt cho biết chỉ có 2 quyển sổ tiền tiết kiệm với tổng số tiền là 89 triệu đồng của 2 vợ chồng gửi ở ngân hàng Công thương Viettin Bank chi nhánh Cửa Ông.
Sau khi nắm được thông tin trên, đối tượng tên Toàn yêu cầu ông Việt rút toàn bộ số tiền trên để chuyển vào ngân hàng của Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, nếu không thực hiện thì đến 11 giờ cùng ngày sẽ bắt giam ông Việt. Toàn cho ông Việt số tài khoản 187011097890001 của Ngân hàng SCB Hà Nội mang tên Nguyễn Văn Ích, số CMND người nhận là 112401366, đồng thời dặn ông Việt phải bật máy di động mang đi đến ngân hàng để rút tiền, không được nói chuyện này với ai khi nhân viên ngân hàng hỏi thì nói là chuyển tiền cho người thân.
Lo sợ liên lụy đến pháp luật, ông Việt đã lấy 2 sổ tiết kiệm ra ngân hàng Công thương Viettin Bank chi nhánh Cửa Ông để chuyển tiền cho Toàn. Trên đường đi, ông Việt gặp con gái là chị Trần Thị Hoài Thương, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tại tổ 22, khu 2, phường Cẩm Phú và cùng ra ngân hàng để rút tiền chuyển tiền cho Toàn.
Tại ngân hàng, do nghi ngờ nên chị Thương không cho ông Việt chuyển tiền dẫn đến việc 2 bố con cãi nhau. Tuy nhiên ông Việt vẫn yêu cầu ngân hàng phải chuyển tiền cho Toàn vì sợ bị cơ quan Công an bắt. Thấy vậy, chị Thương đã gọi điện báo cho cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cửa Ông đã có mặt tại ngân hàng kịp thời ngăn cản ông Việt chuyển số tiền 89 triệu đồng cho các đối tượng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt số tiền của ông Việt.
