Quảng Nam xử cán bộ ngân hàng “thụt két” 1,2 triệu USD chơi cá độ

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
(PLO) - Qua hơn 3 ngày xét xử (từ ngày 19 đến 21/8) và 3 ngày nghị án sau xét xử, đến chiều ngày 26/8, Hội đồng sơ thẩm Tòa án nhân dân Quảng Nam đã chính thức tuyên án đối với 5 quan chức ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Trà My (Agribank Nam Trà My, Quảng Nam) tội “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
5 quan chức này đã cấu kết nhau “thụt két” hơn 1,2 triệu USD (tương đương 26,4 tỷ đồng) để cá độ bóng đá. Mức án nặng nhất chung thân giành cho 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quĩ). Bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán): 22 năm tù giam.
Ngoài mức án nghiêm khắc trên, tòa tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường tổng số tiền thiệt hại mà các bị cáo gây ra.
Giám đốc Agribank Nam Trà My, bị cáo Lê Tự Bán nhận mức án 15 tháng tù giam và Phó Giám đốc, bị cáo Đoàn Hưởng nhận mức án 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo
Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo 
Ngoài ra, có 9 bị cáo can tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ, mỗi bị cáo nhận 3 năm tù giam; Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù giam; Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn lại nhận mức án phạt tiền vì "Tội tổ chức đánh bạc" gồm: Đỗ Phú Thể và Dương Tùng Bá, mỗi bị cáo bị phạt tiền 150 triệu; Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình chơi, các bị can liên tục thua.
Để có tiền chung độ, cả 3 cấu kết với nhau lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản, sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc.
Trong quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chung với nhau. Khánh chơi độc lập. Căn cứ vào số tiền thua cá độ của mỗi người xác định, bị can Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bị can Hải chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ ngân hàng để lấy gần 6,6 tỉ tiền mặt chuyển cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với mình gồm Trần Ngọc Điền (khoảng trên 4 tỷ đồng) và Khánh (khoảng trên 2 tỷ đồng); thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, riêng Hải đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng trong tổng số 26,497 tỷ đồng mà 3 bị can “thụt két” Agribank Nam Trà My để cá độ bóng đá.

Ban giám đốc Agribank Nam Trà My gồm bị can Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng vì buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng nên bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đọc thêm

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.