Quảng Nam xử cán bộ ngân hàng “thụt két” 1,2 triệu USD chơi cá độ

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
(PLO) - Qua hơn 3 ngày xét xử (từ ngày 19 đến 21/8) và 3 ngày nghị án sau xét xử, đến chiều ngày 26/8, Hội đồng sơ thẩm Tòa án nhân dân Quảng Nam đã chính thức tuyên án đối với 5 quan chức ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Trà My (Agribank Nam Trà My, Quảng Nam) tội “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
5 quan chức này đã cấu kết nhau “thụt két” hơn 1,2 triệu USD (tương đương 26,4 tỷ đồng) để cá độ bóng đá. Mức án nặng nhất chung thân giành cho 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quĩ). Bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán): 22 năm tù giam.
Ngoài mức án nghiêm khắc trên, tòa tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường tổng số tiền thiệt hại mà các bị cáo gây ra.
Giám đốc Agribank Nam Trà My, bị cáo Lê Tự Bán nhận mức án 15 tháng tù giam và Phó Giám đốc, bị cáo Đoàn Hưởng nhận mức án 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo
Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo 
Ngoài ra, có 9 bị cáo can tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ, mỗi bị cáo nhận 3 năm tù giam; Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù giam; Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn lại nhận mức án phạt tiền vì "Tội tổ chức đánh bạc" gồm: Đỗ Phú Thể và Dương Tùng Bá, mỗi bị cáo bị phạt tiền 150 triệu; Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình chơi, các bị can liên tục thua.
Để có tiền chung độ, cả 3 cấu kết với nhau lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản, sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc.
Trong quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chung với nhau. Khánh chơi độc lập. Căn cứ vào số tiền thua cá độ của mỗi người xác định, bị can Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bị can Hải chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ ngân hàng để lấy gần 6,6 tỉ tiền mặt chuyển cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với mình gồm Trần Ngọc Điền (khoảng trên 4 tỷ đồng) và Khánh (khoảng trên 2 tỷ đồng); thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, riêng Hải đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng trong tổng số 26,497 tỷ đồng mà 3 bị can “thụt két” Agribank Nam Trà My để cá độ bóng đá.

Ban giám đốc Agribank Nam Trà My gồm bị can Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng vì buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng nên bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đọc thêm

Khởi tố 4 cán bộ liên quan sai phạm trong công tác tuyển sinh

Năm học 2021 - 2022, có 36/60 học sinh tuyển sinh không đúng quy định vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa.
(PLVN) - Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ sai phạm trong tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Quan Hóa.

Từ bạn tù đến đồng bọn ma túy, bộ ba lĩnh án chung thân

Các bị cáo tại phiên xét xử.
(PLVN) - Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo: Nguyễn Phú Long Thành (SN 1976, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội); Vi Xuân Hoài (SN 1954, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Kha Văn Minh (SN 1977, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Ông Trần Đình Triển bị phạt 3 năm tù

Luật sư Trần Đình Triển. (Ảnh: Facebook Trần Đình Triển)
(PLVN) - Bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù vì tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bắt giam Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ.
(PLVN) - Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Cao Tiến Hạnh, nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, với cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Gọi báo cháy giả sẽ bị xử phạt nặng

Gọi báo cháy giả sẽ bị xử phạt nặng
(PLVN) -  Đường dây nóng 114 hoạt động 24/24h trong ngày, tiếp nhận cuộc gọi của người dân yêu cầu cứu hộ cứu nạn khi xảy ra cháy, nổ, mắc kẹt, đuối nước, sạt lở đất, sập nhà… Tuy nhiên, nếu gọi đến 114 để thông báo một vụ cháy không có thật, người gọi sẽ bị xử phạt.

Phúc thẩm vụ án 'thuê người đánh ghen' ở Bến Tre

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Bùi Yên)
(PLVN) - Ngày 7/1/2025, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên xử phúc thẩm với các bị cáo Lê Thị Trang (SN 1982), Phạm Thành Lộc (SN 1998), Đinh Văn Chăng (SN 2004), Lê Đoàn Thiên Phúc (SN 2004) và Đinh Văn Hùng (SN 1978) cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm sản xuất ma túy

Cục CSĐTTPMT chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khám phá Chuyên án 199T, thu giữ 59kg ketamine và ma túy đá, 25kg ma túy nước vui. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT, Bộ Công an), tình hình sản xuất trái phép chất ma túy hiện tại ở nước ta mới chỉ xảy ra một số vụ với phương pháp giản đơn. Chưa phát hiện tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, phức tạp đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm và người thực hiện có trình độ cao về hóa dược và khoa học tự nhiên khác.