Quảng Nam xử cán bộ ngân hàng “thụt két” 1,2 triệu USD chơi cá độ
Các bị cáo tại tòa
(PLO) - Qua hơn 3 ngày xét xử (từ ngày 19 đến 21/8) và 3 ngày nghị án sau xét xử, đến chiều ngày 26/8, Hội đồng sơ thẩm Tòa án nhân dân Quảng Nam đã chính thức tuyên án đối với 5 quan chức ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Trà My (Agribank Nam Trà My, Quảng Nam) tội “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
5 quan chức này đã cấu kết nhau “thụt két” hơn 1,2 triệu USD (tương đương 26,4 tỷ đồng) để cá độ bóng đá. Mức án nặng nhất chung thân giành cho 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quĩ). Bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán): 22 năm tù giam.
Ngoài mức án nghiêm khắc trên, tòa tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường tổng số tiền thiệt hại mà các bị cáo gây ra.
Giám đốc Agribank Nam Trà My, bị cáo Lê Tự Bán nhận mức án 15 tháng tù giam và Phó Giám đốc, bị cáo Đoàn Hưởng nhận mức án 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo
Ngoài ra, có 9 bị cáo can tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ, mỗi bị cáo nhận 3 năm tù giam; Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù giam; Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn lại nhận mức án phạt tiền vì "Tội tổ chức đánh bạc" gồm: Đỗ Phú Thể và Dương Tùng Bá, mỗi bị cáo bị phạt tiền 150 triệu; Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình chơi, các bị can liên tục thua.
Để có tiền chung độ, cả 3 cấu kết với nhau lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản, sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc.
Trong quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chung với nhau. Khánh chơi độc lập. Căn cứ vào số tiền thua cá độ của mỗi người xác định, bị can Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bị can Hải chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ ngân hàng để lấy gần 6,6 tỉ tiền mặt chuyển cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với mình gồm Trần Ngọc Điền (khoảng trên 4 tỷ đồng) và Khánh (khoảng trên 2 tỷ đồng); thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, riêng Hải đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng trong tổng số 26,497 tỷ đồng mà 3 bị can “thụt két” Agribank Nam Trà My để cá độ bóng đá.
Ban giám đốc Agribank Nam Trà My gồm bị can Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng vì buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng nên bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
(PLVN) - Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ án giết người, xâm phạm thi thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nghi can là bác sĩ hiện đang công tác ở khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
(PLVN) - Vào các dịp nghỉ lễ, tết, nhiều khách du lịch liên tiếp phản ánh tình trạng bị lừa đặt cọc khách sạn, villa, homestay với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Do đó lực lượng công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác.
(PLVN) - Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa. Bước đầu cơ quan chức năng xác định tử thi là nữ, tử vong vào khoảng tháng 9/2022
(PLVN) - Dương Hồng Hiếu nhiều lần đăng tải nội dung không đúng sự thật, xúc phạm danh dự Ban Trị sự và nhiều cá nhân tu sĩ trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
(PLVN) - Liên quan vụ việc 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại một vụ cháy ở Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn đề nghị UBND và Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung.
(PLVN) - Thời gian gần đây, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau.
(PLVN) - Đặng Tiến Dạt được cho là đã nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của một người phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội.
(PLVN) - Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư ngày 23/4/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.
(PLVN) - Đột nhập hiện trường, công an phát hiện 4 nhóm, gồm 27 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn trong rừng sâu...
(PLVN) - Mua điện thoại cũ, thấy có nhiều hình ảnh nhạy cảm của một người nữ lưu trữ trên Google Drive, Đạt chuyển về máy, làm mờ ảnh và đăng lên trang facebook cá nhân. Đối tượng bị khởi tố về tội làm nhục người khác.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 2009); Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2008); Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1990, cùng trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về tội “Cướp tài sản”.
(PLVN) - Trên đường di chuyển, Sơn đã tấn công, đạp ngã 3 phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 30. Tiến hành xét nghiệm nhanh, công an phát hiện đối tượng dương tính với Ketamine.
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo, đồng thời tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Kiên (SN 1994, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù về tội “Giết người”.
(PLVN) - Ngày 25/4, tại Trại giam Kênh 7, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án cho phạm nhân đang chấp hành án Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND tỉnh Gia Lai đưa 2 vợ chồng Hà Thị Thê (SN 1990), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1987, cùng ở thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên phạt Thê 16 năm, Hiệp 12 năm tù.
(PLVN) - Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu các tuyên bố bảo lưu của Việt Nam khi ký kết, phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và khả năng điều chỉnh nhằm nâng cao mức độ tuân thủ UNCAC của Việt Nam, do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức chiều 25/4.
(PLVN) - Ngày 25/4 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 22 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
(PLVN) - Ngày 25/4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân, các chủ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cảnh giác trước hành vi các đối tượng giả danh cơ quan Thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
(PLVN) - Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024, với thủ đoạn giả danh công an, Sự đã chiếm đoạt tổng số tiền là 170 triệu đồng của 05 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.