Quảng Nam thành lập tổ liên ngành kiểm tra hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”

Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính một công ty tài chính tại TP Tam Kỳ (Ảnh minh họa).
Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính một công ty tài chính tại TP Tam Kỳ (Ảnh minh họa).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổ liên ngành được thành lập nhằm giúp UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Ngày 21/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký, ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam làm tổ trưởng; Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Nguyễn Tấc Thành làm tổ phó cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh làm thành viên.

Việc thành lập tổ công tác liên ngành nhằm giúp UBND tỉnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" để phát hiện, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác liên ngành sẽ tập trung kiểm tra các thủ tục hồ sơ pháp lý, việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nhất là kiểm tra chặt chẽ lưu trú, tạm trú, hợp đồng lao động... đối với số nhân viên làm việc tại địa bàn cơ sở kinh doanh; tổ chức xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của số nhân viên này.

Đồng thời, kiểm tra hành chính đối với các địa điểm, cơ sở, đối tượng không treo biển kinh doanh nhưng qua nắm tình hình có kinh doanh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Kiểm tra việc cho vay của các đối tượng không thuộc tổ chức được phép hoạt động tín dụng, ngoài hệ thống tài chính - ngân hàng, không thuộc các ngân hàng hay công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng con dấu Công an tỉnh Quảng Nam./.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ Công an tiến hành thu giữ mẫu nước xả thải ra môi trường của các nhà hàng để kiểm định

4 cơ sở vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm bị phạt số tiền 525 triệu đồng

(PLVN) - Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa qua đã tống đạt các quyết định xử phạt đối với 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng (nhà hàng) về hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải” với số tiền 525 triệu đồng.

Đọc thêm

Tạm giữ đối tượng chặn đầu ô tô tải, đập phá tài sản

Đối tượng Huỳnh Chí Tâm chặn đầu xe, dùng thanh gạt nước đập vào kính ô tô.
(PLVN) - Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (43 tuổi, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) điều tra làm rõ hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Lĩnh 18 tháng tù do dùng flycam quay cảnh hút cát để tống tiền

Lĩnh 18 tháng tù do dùng flycam quay cảnh hút cát để tống tiền
(PLVN) - Chiều ngày 22/1/2025, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Thắng (sinh năm 1984, trú tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Diễn biến nghi án làm giả giấy tờ xe: VKS Đồng Nai cho biết đang xác minh tin báo tố giác

Chiếc xe trong sự việc. (Ảnh: Duy Trường)
(PLVN) - Sau 4 tháng thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đến nay, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan tố tụng vẫn đang tiến hành xác minh tin báo tố giác của ông Bùi Bảo Quốc (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa) tố giác ông Đinh Xuân Duy (SN 1990, ngụ ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, cùng tỉnh Đồng Nai) dùng giấy tờ (cà vẹt) có dấu hiệu làm giả để bán xe.

Triệt phá đường dây đánh bạc 1.200 tỷ qua mạng

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng số tiền 1.200 tỷ bị Bộ Công an triệt phá. (Ảnh: CACC)
(PLVN) -  Sau thời gian đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngay ngày cuối năm 2024, Ban chuyên án Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an “cất vó”, khởi tố, bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc 1.200 tỷ bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang web: www.agbong88.com.

Thu giữ 1,8 tấn thịt lợn, thịt gà không rõ nguồn gốc

Công an TP Huế phát hiện 1,8 tấn thịt lợn, thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(PLVN) - Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, qua khám xét kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tổ công tác thuộc đơn vị đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Khởi tố đối tượng giết 4 người thân tại Phú Xuyên

Khởi tố đối tượng giết 4 người thân tại Phú Xuyên
(PLVN) - Ngày 19/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Vương (SN: 1973; trú tại: xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội Giết người

Tuyên án hung thủ tấn công cô gái gây xôn xao dư luận

Bùi Thanh Khoa bị phạt 1 năm tù vì đánh người sau khi va chạm giao thông
(PLVN) -  Chiều ngày 20/1, TAND quận 4 mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thanh Khoa (40 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”. Khoa chính là nhân vật đánh cô gái đi đường sau khi va chạm giao thông với nhau gây xôn xao dư luận vào sáng ngày 9/12/2024.

Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ

Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ
(PLVN) -  Đến 13 giờ ngày 20/1, hàng chục lính cứu hoả và nhiều xe chữa cháy đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại một công ty sản xuất đồ gỗ, thuộc TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay (20/1), tuyên án với bị cáo Mai Tiến Dũng

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh. (Ảnh: Mạnh Hùng)
(PLVN) - Dự kiến hôm nay (20/1), TAND Hà Nội sẽ tuyên án với cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án Sài Gòn – Đại Ninh (SGĐN, tỉnh Lâm Đồng).

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã ở Đồng Nai

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã ở Đồng Nai
(PLVN) - Việc bắt giữ thành công các đối tượng truy nã không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng mà còn khẳng định sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.