Phúc thẩm vụ làm chứng thư giả hàng chục tỷ đồng

(PLO) - Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Dương Hòa Nhã (SN 1970, ngụ Q. Bình Thủy, Cần Thơ) vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Huỳnh Tấn Vũ (SN 1985) 4 năm tù, Nguyễn Xuân Ánh (SN 1988, cùng ngụ TP HCM) 3 năm tù đồng vì tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 8/2014, Dương Hòa Nhã có nhu cầu làm chứng thư bảo lãnh thanh toán để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Cty Proconco. Thông qua Mai Thị Huyền Nga, Nhã gặp Ánh và Nguyễn Văn Dũ để làm chứng thư giá trị 12 tỷ đồng.

Mặc dù được Dũ nói rõ chứng thư là giả và bảo lãnh thanh toán không cần tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ hỗ trợ phát hành chứng thư để khách hàng lấy hàng, ngân hàng không chịu trách nhiệm thanh toán; Và nếu đem chứng thư đến ngân hàng kiểm tra thì ngân hàng sẽ không xác nhận nhưng Nhã vẫn nhất định đồng ý làm.

Theo thỏa thuận mức phí làm chứng thư giả là 09% số tiền bảo lãnh trên chứng thư.

 

Ngày 10/9/2014, Cty TNHH MTV Hiền Phúc Thịnh do Dương Kế Hiền (con ruột Nhã) làm đại diện ký hợp đồng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Công ty Proconco có giá trị là 12 tỷ đồng. Thực tế, hợp đồng này do Nhã đứng ra thực hiện và chịu trách nhiệm thanh toán.

Do không đủ tiền trả phí nên Nhã nhờ nhóm Dũ, Ánh, Vũ, Lý Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Nam làm trước chứng thư bảo lãnh 5 tỷ đồng với mức phí là 450 triệu đồng. 

Nhã mang chứng thư giả về nộp cho Cty Proconco, Cty yêu cầu Nhã bổ sung Quyết định bổ nhiệm giám đốc và Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng của giám đốc. Lúc này, Nhã liên hệ nhờ Ánh, Ngân, Nam, Dũ và Vũ tiếp tục làm giả 2 quyết định trên. 

Cty Proconco tin tưởng nên đã xuất bán cho Cty Hiền Phúc Thịnh tổng cộng trên 4 tấn hàng, tương đương số tiền gần 5 tỷ đồng. Nhã bán toàn bộ thức ăn cho những người nuôi cá để trừ nợ và tiêu xài cá nhân.

Thấy việc lừa đảo dễ dàng, Nhã tiếp tục nhờ nhóm Ánh, Nam, Vũ, Dũ, Ngân làm thêm một chứng thư bảo lãnh giả có giá trị 7 tỷ đồng. Mức phí lần này là 630 triệu đồng. Nghi ngờ tính hợp pháp của chứng thư, Công ty Proconco trực tiếp đến ngân hàng xác minh và phát hiện chứng thư giả nên làm đơn tố cáo cơ quan điều tra.

Đọc thêm

Vụ ẩu đả cả bị cáo, bị hại đều cho rằng có 'dấu hiệu bỏ lọt tội phạm' tại Hà Nội: Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND tối cao xem xét

Vụ ẩu đả cả bị cáo, bị hại đều cho rằng có 'dấu hiệu bỏ lọt tội phạm' tại Hà Nội: Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND tối cao xem xét
(PLVN) - Trong vụ án này, cả phía bị hại và bị cáo đều nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng, cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (Hà Nội) có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Mới đây, đại diện bị cáo trong vụ án đã nhận được thông báo của TAND tối cao với nội dung đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tối cao để xem xét giám đốc thẩm.

Chiếc đệm cũ và bản án của đôi tình nhân

Bị cáo Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương tại toà
(PLVN) - Ngày 6/6/2024, TAND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) mở phiên xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Hùng (SN1974, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1986, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Không được can ngăn vụ ẩu đả, nam thanh niên thành kẻ giết người

Bị cáo Nguyễn Văn Vĩ.
(PLVN) -  Sau một ngày xét xử, chiều 5/6/2024, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vĩ (SN 2006, trú xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc người đại diện hợp pháp của bị cáo Vĩ có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại Đào Thanh Lan số tiền 135 triệu đồng.

Chém người khác suýt mất mạng vì vợ bán tôm 'ế'

4 bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Tuấn bìa phải).
(PLVN) - Ngày 4/6/2024, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989), Lê Đức Thanh (SN 2006), Huỳnh Văn Hổ (SN 1995) và Nguyễn Văn Giang (SN 1993), cùng ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang, tổng cộng 28 năm tù về tội "Giết người".

Vụ tranh chấp bất động sản liên quan cả ngàn người ở Quảng Nam: Người dân đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan Quyết định 2450

Khách hàng mua đất dự án tại cuộc gặp gỡ.
PLVN - “Tại thời điểm chuyển giao chủ đầu tư, hai Cty này là 2 pháp nhân độc lập, không phải Cty mẹ - Cty con theo quy định của pháp luật DN. Hơn nữa, Cty Bách Đạt An nhận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư từ Cty Bách Đạt của 14 dự án, trong khi vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, thì có đúng pháp luật hay không”, ông Trần Kim Luyện, một khách hàng đặt câu hỏi.

Vụ người phụ nữ buôn túi hàng hiệu bị xử tội 'lừa đảo': Luật sư đề nghị 'cần xác định bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền của ai?'

Hiện vụ án đang được TAND tỉnh Bắc Giang xét xử theo thủ tục sơ thẩm. (Ảnh: Hồng Thương)
(PLVN) - Liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang được TAND tỉnh Bắc Giang xét xử theo thủ tục sơ thẩm và hiện phiên toà đang được hoãn, dự kiến sẽ mở lại vào 7h30 ngày 19/6/2024; luật sư (LS) cho rằng còn một số tình tiết khác cần được làm rõ.

60 năm tù dành cho những thanh niên hung hăng

60 năm tù dành cho những thanh niên hung hăng
(PLVN) -TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới tuyên phạt 26 thanh niên với tổng cộng gần 60 năm tù về các tội danh cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ án “tổ chức sử dụng ma túy” tại Thủ Dầu Một (Bình Dương): Bị cáo cho rằng “đi lấy nợ thì bị gài bẫy”

Vụ án “tổ chức sử dụng ma túy” tại Thủ Dầu Một (Bình Dương): Bị cáo cho rằng “đi lấy nợ thì bị gài bẫy”
(PLVN) - Hôm qua (31/5), TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (SN 1993, ngụ TP Thủ Dầu Một) và đồng phạm; bị VKSND TP Thủ Dầu Một truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Vụ án người phụ nữ buôn túi hàng hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Gia Hải)
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do còn một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ, theo đề nghị của đại diện VKS, nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà để trích xuất tin nhắn trong điện thoại của bị cáo Trịnh Thu Trang. Đây là lần thứ 2 phiên toà được hoãn để làm sáng tỏ các tình tiết có trong vụ án.

Một phút tội lỗi, một đời day dứt: Bài cuối: 1 phút gây án, bản án chung thân và bài học “chọn bạn mà chơi”

Phóng viên Báo PLVN gặp phạm nhân Nghĩa trong Trại giam Phú Sơn 4 (Ảnh: Tố Vân).
(PLVN) - Là đồng phạm trong vụ “Giết người, cướp tài sản”, phải chịu mức án chung thân, phạm nhân Hoàng Nghĩa (tên phạm nhân và nạn nhân trong bài đã thay đổi; SN 1989, đang thụ án tại Trại giam Phú Sơn 4) suốt 16 năm nay, mỗi khi nghĩ về tội lỗi đã gây ra, vẫn ám ảnh không hiểu nổi vì sao mình lại có thể gây án mạng chỉ vì được một người bạn “rủ rê”.