Phú Thọ: Sắp xét xử đường dây mua bán khống 1 triệu hóa đơn VAT

Công an kiểm tra một phần tang vật vụ án. (Ảnh: Vân Thanh)
Công an kiểm tra một phần tang vật vụ án. (Ảnh: Vân Thanh)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến ngày 19/12 tới đây, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa ra xét xử vụ án đường dây mua bán khống hơn một triệu hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Phiên tòa dự kiến mở trong 10 ngày.

Trong 100 bị cáo, có 30 đối tượng bị truy tố tội “Trốn thuế”; 68 đối tượng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hai bị cáo bị truy tố các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.

71 đối tượng trước khi bị bắt là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc Cty; 11 người là kế toán của hơn 70 Cty thuộc các ngành nghề: kinh doanh đồ bảo hộ và PCCC; cơ khí, xây dựng, dịch vụ bảo vệ, thi công các công trình về điện, may mặc, mua bán phế liệu; vật tư viễn thông; vật tư y tế; kinh doanh hóa chất, thép, gỗ; sản xuất bao bì; chế biến bảo quản thực phẩm; vận tải; thức ăn chăn nuôi; nội thất. Số đối tượng còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.

Vụ án được xác định xảy ra trong 22 tháng, từ tháng 12/2020 đến 10/2022, với số lượng hơn 1,025 triệu hóa đơn VAT khống mua bán trái phép, tổng tiền ghi gần 64.000 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định đường dây bị phát hiện từ cuộc kiểm tra nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2022. Công an tỉnh phát hiện 31 hóa đơn VAT khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên 8,7 tỷ đồng tại một công ty thuộc TX Phú Thọ nên mở rộng điều tra.

Kết quả xác định, Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, lao động tự do), thuê 3 đối tượng mua 646 DN qua hình thức online, chi phí 50 - 60 triệu đồng/DN. Các đối tượng sau đó tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.

Sau đó, qua mạng xã hội, Tú thiết lập mạng lưới trung gian bán hóa đơn VAT. Để hợp thức thủ tục thanh toán "qua ngân hàng" cho các hóa đơn VAT đã bán, Tú mua 6 Cty tài chính, giao cho Võ Tấn Lộc (26 tuổi) quản lý.

Tú và Lộc sử dụng sim "rác" để đăng ký ứng dụng Internet Banking, chuyển tiền qua lại với các trung gian và tài khoản DN có nhu cầu mua hóa đơn khống; ngụy tạo giao dịch, coi như hoàn thành thanh toán. Bằng phương thức này, trong 22 tháng, Tú bán 1.025.712 hóa đơn VAT khống cho 88.053 DN, hưởng lợi 0,7 - 1,5% doanh số.

Cáo trạng xác định theo thỏa thuận về phần trăm hưởng lợi giữa Tú với các trung gian, số tiền Tú hưởng lợi bất chính khoảng 510 tỷ đồng. Song theo số liệu trên các tài khoản, tiền bán hóa đơn của Tú đến thời điểm bị khởi tố, tạm giam là 294 tỷ đồng. Vì thế, khoản tiền này được xác định là số tiền Tú thu từ hành vi phạm tội, trong đó chia cho đồng phạm, trả tiền mua DN hơn 43 tỷ đồng.

Sau khi bị bắt, Tú tự nguyện nộp 15 tỷ đồng, nên tổng số tiền Tú còn phải khắc phục là 235 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định khi xuất các hóa đơn của các mặt hàng cần hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm... Tú đã đặt mua qua mạng 32 con dấu giả của UBND một số tỉnh, sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng; sử dụng để tạo dựng khống các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho DN mua hóa đơn sử dụng thanh, quyết toán với cơ quan thuế.

Trong 30 giám đốc DN bị truy tố tội “Trốn thuế”, xác định Vũ Hoàng Phi Hiếu (46 tuổi, Giám đốc 3 Cty thu mua phế liệu tại tỉnh Đồng Nai) mua nhiều hóa đơn VAT khống nhất, 998 hóa đơn. Tổng số tiền thuế Hiếu bị xác định trốn trong 1 năm ước tính 130 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định đặc điểm chung của hàng chục DN trốn thuế này đều thu mua nguyên liệu sản xuất của các cơ sở nhỏ lẻ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thể quyết toán thuế, nên tìm đến Tú và các trung gian như một biện pháp "rửa" hóa đơn.

Có 73 đối tượng trung gian “làm ăn” với Tú, nhưng mới đủ căn cứ truy tố 6 đối tượng. Với 67 trung gian còn lại, đã thông đồng cùng Tú, bán hơn 472.000 hóa đơn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 36.000 tỷ đồng. Do hết thời hạn điều tra, chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch và hành vi, CQĐT đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý.

Với 68 đối tượng là giám đốc, kế toán các DN, xác định đã mua nguyên, vật liệu của các đơn vị nhỏ lẻ, không rõ xuất xứ, không xuất được hóa đơn, thông qua các trung gian của Tú để mua gần 7.000 hóa đơn khống, trả tiền mặt khoảng 4% giá trị tiền hàng để gian lận thuế.

Sau khi trưng cầu giám định về vi phạm của các cá nhân, DN này, Cục Thuế Phú Thọ đánh giá các đối tượng có hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán kê khai thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Song DN sau đó đã kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm toàn bộ thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các hoá đơn sử dụng không hợp pháp và nộp toàn bộ số tiền thuế phát sinh tăng vào ngân sách. Các đối tượng do đó bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Với cơ quan quản lý thuế của 646 đơn vị bán hóa đơn và 91 đơn vị mua, sử dụng hóa đơn khống liên quan vụ án, CQĐT sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.