Phú Thọ: Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn trái phép gần 38 tỷ đồng liên quan hai doanh nghiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn với giá trị giao dịch đặc biệt lớn, xảy ra tại hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và công tác quản lý thuế của Nhà nước.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phượng Vân. Doanh nghiệp này có mã số thuế 2500454460, trụ sở đặt tại số 3, ngõ 5 đường Phạm Công Bình, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, do ông Đại Văn Vân (sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố 3 Đoài, xã Yên Lạc) làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.
Theo hồ sơ đăng ký, Công ty TNHH Phượng Vân thực hiện nghĩa vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023, sau đó chuyển sang Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ cho đến nay.
Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nhập khẩu các loại gỗ như tần bì, dẻ gai, beech, thông Mỹ, sapeli từ nhiều quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch… hoặc thu mua từ các đơn vị trong nước để cung cấp cho các hộ sản xuất đồ mộc tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp không thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Hải Dương Đăng (mã số thuế 2500558692), có trụ sở tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, do ông Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1989, trú tại thôn Lạc Trung) làm Giám đốc, cũng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp này thường xuyên thu mua pallet gỗ, nan pallet, ke góc gỗ, dưỡng gỗ từ các cá nhân trên địa bàn tỉnh. Do các hộ kinh doanh không xuất hóa đơn bán hàng, ông Nguyễn Hữu Dương đã nảy sinh ý định mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Nguyễn Hữu Dương đã mua tổng cộng 120 số hóa đơn giá trị gia tăng từ Đại Văn Vân.
Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 34,7 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng trên 3,15 tỷ đồng, nâng tổng giá trị thanh toán thể hiện trên hóa đơn lên gần 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế giữa hai doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, toàn bộ các giao dịch nêu trên đều là khống.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân và Nguyễn Hữu Dương về cùng tội danh, theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.