Từ khóa: #phòng chống rửa tiền

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền

(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng muốn thêm người “người gác cổng” khi sửa Luật Phòng chống rửa tiền

Dịch vụ cầm đồ là một trong những lĩnh vực ngành nghề được đề xuất phải báo cáo và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

(PLVN) - Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...

Vietcombank tổ chức hội thảo về phòng, chống rửa tiền

Ông Hà Đức Quân, Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền trình bày các nội dung về kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

(PLVN) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA năm 2021” cho gần 800 học viên qua hình thức kết hợp cầu truyền hình và tham gia trực tuyến.