Phó Giám đốc Cty Cổ phần 389 “ẵm” tiền tỷ của Cty hàng tháng trời

(PLO) - Nhận 2 tỷ đồng cho Cty nhưng Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Cty Cổ phần 389 (Cty 389) đã giữ lại hơn 1,3 tỷ đồng mà không nộp về tài khoản Cty. Mặc dù đã có sự can thiệp của cơ quan điều tra thì cũng phải 3  tháng sau, số tiền trên mới tạm thời về đúng địa chỉ sau khi đi lòng vòng qua tài khoản của một đơn vị trực thuộc Cty...
Trụ sở Cty Cổ phần 389. Trụ sở Cty Cổ phần 389.

Vượt quyền, “ẵm” tiền tỷ của Cty

Thực hiện hợp đồng xây dựng chợ Phố Hiến (Hưng Yên) với Cty TNHH Đầu tư phát triển Hoàng Phát (Cty Hoàng Phát), Cty  389 (vốn nhà nước chiếm 77%) đã hoàn thành khối lượng thi công giai đoạn 1 với giá trị hơn 11 tỷ đồng. 

Dù hai bên đã ký hồ sơ thanh toán với khối lượng hơn 9 tỷ đồng nhưng do không được thanh toán đúng hẹn và phía đối tác có dấu hiệu trốn tránh nên đến tháng 1/2014, Cty 389 đã có đơn tố cáo việc bị Cty Hoàng Phát chiếm đoạt tài sản. 

Chỉ đến khi làm việc với Phòng Điều tra hình sự (ĐTHS) Quân khu 3 thì đại diện Cty Hoàng Phát mới cam kết thanh toán hết công nợ vào trước tháng 3/2014. Ngay trong tháng 1/2014 thì Cty này đã chuyển trả 2 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng ĐTHS để chuyển trả cho Cty 389.

Những ngày sau đó, ông Trần Quang Luyến - Phó Giám đốc Cty 389 và ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng (đều làm việc tại Cty 389 theo hình thức hợp đồng lao động) đã 3 lần đến Phòng ĐTHS để trực tiếp nhận 2 tỷ đồng tiền mặt nói trên. 

Ngay sau khi biết việc nhận tiền này, Cty 389 đã có văn bản báo cáo cấp trên và đề nghị Cục ĐTHS (Bộ Quốc phòng) vào cuộc vì cho rằng Phó Giám đốc Trần Quang Luyến và Kế toán trưởng Nguyễn Tiến Dũng đã tự ý đi nhận tiền của Cty mà không có ủy quyền hợp lệ. Sau khi nhận tiền, hai ông này đã không nộp về Cty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung mặc dù đã được Cty đề nghị nhiều lần.

Về sự việc này, Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng kết luận, ông Luyến và ông Dũng đã “tự ý ký Giấy giới thiệu và tự ý sử dụng Giấy ủy quyền số 366/GUQ (không có nội dung ủy quyền nhận tiền tại Phòng ĐTHS- PV) là vượt quá quyền hạn, không đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế của Cty”.

“Vượt quyền” trong việc nhận tiền, ông Luyến và ông Dũng còn tự ý thay mặt Cty chuyển trả 350 triệu đồng cho Cty LICOGI 13 (một nhà thầu phụ của Cty 389). Hành vi này cũng bị Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng cho là “vi phạm nguyên tắc thu, chi tiền mặt, luân chuyển tiền tệ và điều kiện khấu trừ thuế GTGT”.

Có trách nhiệm liên đới?

Dù được “nhắc nhở” nhiều lần nhưng cũng phải đến tháng 5/2014, ông Luyến và ông Dũng mới trả Cty 1,3 tỷ đồng một cách khá lắt léo bằng cách chuyển về tài khoản của Xí nghiệp 389.2 - một đơn vị trực thuộc của Cty 389. Nằm ở đây gần hai tháng, số tiền hơn 1,3 tỷ đồng này mới được chuyển tiếp về tài khoản của Cty 389, sau khi có sự can thiệp của Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng.

Phó Giám đốc Cty Cổ phần 389 “ẵm” tiền tỷ của Cty hàng tháng trời ảnh 1
 Tài liệu liên quan đến vụ việc.

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, một số cổ đông của Cty 389 cho rằng việc Cty bị một số cá nhân chiếm giữ số lượng tiền lớn, trong thời gian dài (hiện tiền đã về tài khoản Cty nhưng vẫn bị phong tỏa) dẫn đến ngưng trệ các hoạt động của Cty, làm mất uy tín của Cty đối với các đối tác, làm cán bộ và công nhân viên hoang mang. Nếu tình trạng này kéo dài có thể làm Cty phá sản, làm mất vốn nhà nước, mất vốn của các cổ đông và mất việc làm của người lao động” .

Bình luận về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Cty Luật Trường Lộ có quan điểm: “Ông Chung biết số tiền 1,3 tỷ đồng do ông Luyến, ông Dũng chuyển đến không phải là tiền của đơn vị nhưng vẫn cho nhập vào tài khoản của Xí nghiệp tại Ngân hàng là việc chiếm hữu tài sản không có căn cứ và sai luật. 

Việc làm này còn mang dấu hiệu “chiếm giữ trái phép” vì ông Chung đã được chủ sở hữu yêu cầu chuyển trả lại tiền nhưng ông Chung không thực hiện. Chỉ sau khi có sự vào cuộc của Cơ quan ĐTHS thì tiền mới được chuyển về cho Cty 389.

Điều này thể hiện sự “cố tình” và nó cũng chỉ mang tính chất “khắc phục hậu quả” mà thôi. Để xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi “chiếm giữ trái phép” này theo Điều 141 Bộ luật Hình sự thì không cần phải xác định hậu quả xảy ra như thế nào.

Tuy nhiên, theo Kết luận mới đây, Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng cho rằng “chưa xác định được hậu quả do Nguyễn Hữu Chung gây ra nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ “xem xét xử lý kỷ luật nghiêm… theo Điều lệnh”./.

Nhóm phóng viên
Cùng chuyên mục
Nhà máy sản xuất vật liệu đóng gói tiên tiến trị giá 120 triệu euro của Tetra Pak tại tỉnh Bình Dương.

Tetra Pak đầu tư mở rộng nhà máy, khẳng định niềm tin vào phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch

(PLVN) - Ngày 16/9/2021, Công ty Tetra Pak công bố sẽ đầu tư thêm 5 triệu euro cho nhà máy sản xuất vỏ hộp giấy trị giá 120 triệu euro của doanh nghiệp Thụy Điển này tại tỉnh Bình Dương, tái khẳng định niềm tin vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19 cũng như cam kết không ngừng hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Đọc thêm

Hoàn thành các công trình giữa đại dịch COVID-19: Vượt khó với 3 tại chỗ và ứng dụng CNTT

Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Đường dây 110kV Mường Lay - Điện Biên trong điều kiện thi công khó khăn do địa hình phức tạp, xa xôi hẻo lánh.
(PLVN) - Xác định dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, Tổng công ty điện miền Bắc (EVNNPC) đang tìm cách thích nghi với điều kiện bình thường mới để vừa sống chung an toàn với dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng.

Tập đoàn Dược Bảo Châu tiếp sức tuyến đầu, vững thành trì chống dịch

Tập đoàn Dược Bảo Châu tiếp sức tuyến đầu, vững thành trì chống dịch
(PLVN) -  Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay đoàn kết vượt qua khó khăn, ngày 18/8, Tập đoàn Dược Bảo Châu đã phối hợp cùng 1 số đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện tiếp sức tuyến đầu với hi vọng góp một phần công sức nhỏ bé cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành nỗ lực phòng, chống đại dịch COVID-19.

Sữa Cô Gái Hà Lan theo hành trang các y bác sĩ vào miền Nam chống dịch

Những chuyến xe chở những ly sữa nghĩa tình của Cô Gái Hà Lan tiếp sức các y bác sĩ lên đường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Trung tuần tháng 8 vừa qua, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã đồng hành cùng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y Tế) chuyển tặng hơn 100.000 ly sữa để y bác sĩ tại Hà Nội vững vàng tiếp sức các tỉnh thành miền Nam đẩy lùi dịch COVID-19.

Bưu điện Việt Nam: Quyết không để đứt gãy trong thư tín và lưu thông hàng hóa

Ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam động viên, cảm ơn các đơn vị phía Nam đã kiên cường vừa chống dịch, vừa sản xuất.
(PLVN) - Xác định vai trò của bưu chính công ích không chỉ là vận chuyển thư tín mà còn cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã nỗ lực biến thách thức thành hành động, vững vàng trong đại dịch để hoàn thành sứ mệnh quan trọng trong việc lưu thông dòng chảy hàng hóa quốc gia “phục vụ cộng đồng”.

Mua vaccine COVID-19: Doanh nghiệp sẵn sàng “chia lửa” với Chính phủ

Nhiều doanh nghiệp ngành da giày muốn sớm có nguồn vaccine tiêm phòng để không bị đứt gãy sản xuất.
(PLVN) - Trả lời PLVN, bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam cho rằng vấn đề vaccine hiện nay rất cấp thiết với các doanh nghiệp thuộc ngành hàng này; nếu sớm có vaccine thì doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động, tránh tình trạng đóng cửa. Riêng về vấn đề kinh phí, các doanh nghiệp sẵn sàng tham gia.

VNPT kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt

VNPT kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt
(PLVN) -  Ngày 6/8/2021, Đảng ủy Khối DN Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (QLVNN) tại DN đã công bố các quyết định về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT. Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố quyết định bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Sữa Cô Gái Hà Lan mang nguồn dinh dưỡng yêu thương đến với TP HCM, Bình Dương vững tâm chống dịch

Những chuyến hàng đầy ắp yêu thương chuyển về Mặt Trận Tổ Quốc VN TP HCM để chăm sóc dinh dưỡng cho tuyến đầu chống dịch.
(PLVN) - Tiếp nối tinh thần “Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ”, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã chuyển tặng hơn 250.000 ly sữa cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu và người dân vùng phong tỏa, cách ly và có hoàn cảnh khó khăn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng các tổ chức thiện nguyện tại địa phương.

PMU Xây dựng điện miền Bắc trên bàn đồ đầu tư của EVNNPC

Giám đốc PMU Xây dựng điện miền Bắc Trần Huy Hoàng (giữa) tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.
(PLVN) - Tháng 7 năm ngoái, Ban Quản lý dự án (PMU) Xây dựng điện miền Bắc được ra mắt với một “bộ khung” được đánh giá là trẻ trung, năng động. Sau một năm triển khai nhiều dự án, Ban này đã góp phần cho công tác đầu tư của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.