Phó Giám đốc Cty Cổ phần 389 “ẵm” tiền tỷ của Cty hàng tháng trời

Trụ sở Cty Cổ phần 389.
Trụ sở Cty Cổ phần 389.
(PLO) - Nhận 2 tỷ đồng cho Cty nhưng Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Cty Cổ phần 389 (Cty 389) đã giữ lại hơn 1,3 tỷ đồng mà không nộp về tài khoản Cty. Mặc dù đã có sự can thiệp của cơ quan điều tra thì cũng phải 3  tháng sau, số tiền trên mới tạm thời về đúng địa chỉ sau khi đi lòng vòng qua tài khoản của một đơn vị trực thuộc Cty...
Vượt quyền, “ẵm” tiền tỷ của Cty
Thực hiện hợp đồng xây dựng chợ Phố Hiến (Hưng Yên) với Cty TNHH Đầu tư phát triển Hoàng Phát (Cty Hoàng Phát), Cty  389 (vốn nhà nước chiếm 77%) đã hoàn thành khối lượng thi công giai đoạn 1 với giá trị hơn 11 tỷ đồng. 
Dù hai bên đã ký hồ sơ thanh toán với khối lượng hơn 9 tỷ đồng nhưng do không được thanh toán đúng hẹn và phía đối tác có dấu hiệu trốn tránh nên đến tháng 1/2014, Cty 389 đã có đơn tố cáo việc bị Cty Hoàng Phát chiếm đoạt tài sản. 
Chỉ đến khi làm việc với Phòng Điều tra hình sự (ĐTHS) Quân khu 3 thì đại diện Cty Hoàng Phát mới cam kết thanh toán hết công nợ vào trước tháng 3/2014. Ngay trong tháng 1/2014 thì Cty này đã chuyển trả 2 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng ĐTHS để chuyển trả cho Cty 389.
Những ngày sau đó, ông Trần Quang Luyến - Phó Giám đốc Cty 389 và ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng (đều làm việc tại Cty 389 theo hình thức hợp đồng lao động) đã 3 lần đến Phòng ĐTHS để trực tiếp nhận 2 tỷ đồng tiền mặt nói trên. 
Ngay sau khi biết việc nhận tiền này, Cty 389 đã có văn bản báo cáo cấp trên và đề nghị Cục ĐTHS (Bộ Quốc phòng) vào cuộc vì cho rằng Phó Giám đốc Trần Quang Luyến và Kế toán trưởng Nguyễn Tiến Dũng đã tự ý đi nhận tiền của Cty mà không có ủy quyền hợp lệ. Sau khi nhận tiền, hai ông này đã không nộp về Cty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung mặc dù đã được Cty đề nghị nhiều lần.
Về sự việc này, Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng kết luận, ông Luyến và ông Dũng đã “tự ý ký Giấy giới thiệu và tự ý sử dụng Giấy ủy quyền số 366/GUQ (không có nội dung ủy quyền nhận tiền tại Phòng ĐTHS- PV) là vượt quá quyền hạn, không đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế của Cty”.
“Vượt quyền” trong việc nhận tiền, ông Luyến và ông Dũng còn tự ý thay mặt Cty chuyển trả 350 triệu đồng cho Cty LICOGI 13 (một nhà thầu phụ của Cty 389). Hành vi này cũng bị Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng cho là “vi phạm nguyên tắc thu, chi tiền mặt, luân chuyển tiền tệ và điều kiện khấu trừ thuế GTGT”.
Có trách nhiệm liên đới?
Dù được “nhắc nhở” nhiều lần nhưng cũng phải đến tháng 5/2014, ông Luyến và ông Dũng mới trả Cty 1,3 tỷ đồng một cách khá lắt léo bằng cách chuyển về tài khoản của Xí nghiệp 389.2 - một đơn vị trực thuộc của Cty 389. Nằm ở đây gần hai tháng, số tiền hơn 1,3 tỷ đồng này mới được chuyển tiếp về tài khoản của Cty 389, sau khi có sự can thiệp của Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng.
Tài liệu liên quan đến vụ việc.
 Tài liệu liên quan đến vụ việc.
Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, một số cổ đông của Cty 389 cho rằng việc Cty bị một số cá nhân chiếm giữ số lượng tiền lớn, trong thời gian dài (hiện tiền đã về tài khoản Cty nhưng vẫn bị phong tỏa) dẫn đến ngưng trệ các hoạt động của Cty, làm mất uy tín của Cty đối với các đối tác, làm cán bộ và công nhân viên hoang mang. Nếu tình trạng này kéo dài có thể làm Cty phá sản, làm mất vốn nhà nước, mất vốn của các cổ đông và mất việc làm của người lao động” .
Bình luận về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Cty Luật Trường Lộ có quan điểm: “Ông Chung biết số tiền 1,3 tỷ đồng do ông Luyến, ông Dũng chuyển đến không phải là tiền của đơn vị nhưng vẫn cho nhập vào tài khoản của Xí nghiệp tại Ngân hàng là việc chiếm hữu tài sản không có căn cứ và sai luật. 
Việc làm này còn mang dấu hiệu “chiếm giữ trái phép” vì ông Chung đã được chủ sở hữu yêu cầu chuyển trả lại tiền nhưng ông Chung không thực hiện. Chỉ sau khi có sự vào cuộc của Cơ quan ĐTHS thì tiền mới được chuyển về cho Cty 389.
Điều này thể hiện sự “cố tình” và nó cũng chỉ mang tính chất “khắc phục hậu quả” mà thôi. Để xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi “chiếm giữ trái phép” này theo Điều 141 Bộ luật Hình sự thì không cần phải xác định hậu quả xảy ra như thế nào.
Tuy nhiên, theo Kết luận mới đây, Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng cho rằng “chưa xác định được hậu quả do Nguyễn Hữu Chung gây ra nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ “xem xét xử lý kỷ luật nghiêm… theo Điều lệnh”./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tồn kho ngành đồ uống tăng gần 30%

Tính đến 30/06/2024, chỉ số tồn kho của ngành đồ uống (rượu, bia, nước giải khát) tăng gần 30%.
(PLVN) - Tính đến 30/6/2024, trong khi chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 9,6% so với cùng thời điểm năm trước, thì chỉ số tồn kho của ngành đồ uống (rượu, bia, nước giải khát) tăng gần 30%.

Nữ doanh nhân cùng kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững

Các đại biểu tham dự Diễn đàn sáng 05/7/2024. (Nguồn Hội LHPNVN)
(PLVN) - Phát triển kinh tế xanh là một xu hướng quan trọng và tất yếu trong Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu. Trong dòng chảy mới này, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia đều đưa ra cam kết mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững.

SCIC cùng lúc có 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Hai tân Phó Tổng Giám đốc SCIC (đứng giữa) nhận quyết định.
(PLVN) - Kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh miền Trung của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước vừa nhận quyết định làm Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty này.

Công ty Yến sào Khánh Hòa có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên

Công ty Yến sào Khánh Hòa có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên
(PLVN) -  Ngày 01/7/2024, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm quản lý doanh nghiệp với sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Thế Sinh - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Vietnam Airlines phát triển bền vững nhờ chung tay kiến thiết một xã hội bình đẳng

VNA kỳ vọng hoạt động "Tô cam bầu trời" sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức hành động chấm dứt bạo lực với phụ nữ, trẻ em .
(PLVN) - Trong thời đại công nghệ PR phát triển, có những hoạt động của doanh nghiệp như lớp phấn son tô điểm cho nhan sắc một tên tuổi, nhưng cũ ng có những doanh nghiệp liên tục có các sự kiện như những lớp trầm tích làm tăng chất lượng cho thương hiệu vốn đã "vàng 10". “Tô cam” chuyến bay là một sự kiện như thế của Vietnam Airlines (VNA).

Tỷ phú Mai Vũ Minh bàn luận về nền kinh tế thế giới

Tỷ phú Mai Vũ Minh trong buổi làm việc với Ngài Milorad Dodik, Tổng thống Bosnia - Herzegovina.
(PLVN) - Những bàn luận của tỷ phú Mai Vũ Minh về kinh tế thế giới phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của ông về các xu hướng kinh tế toàn cầu, cam kết của ông đối với tăng trưởng bền vững và bao gồm, cùng với khả năng lãnh đạo tầm nhìn của ông trong thế giới kinh doanh...

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 'Chủ tịch Tập đoàn Cống hiến cho Xã hội'

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 'Chủ tịch Tập đoàn Cống hiến cho Xã hội'
(PLVN) - Ban Tổ chức giải thưởng Global Economics 2024 vừa vinh danh bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG với danh hiệu “Chủ tịch Tập đoàn Cống hiến cho Xã hội” (Most Socially Responsible Business Chairwoman) ghi nhận những nỗ lực đóng góp và cống hiến hết mình của bà trong các hoạt động xã hội tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp bà Nguyễn Thị Nga được Ban tổ chức giải thưởng Global Economics vinh danh, sau giải thưởng “Nữ Doanh Nhân Tiêu Biểu” (Outstanding Women Entrepreneur) năm 2023.

Công bố Báo cáo phát triển bền vững lần thứ hai, MSB tiên phong thực hiện xu hướng ESG

Công bố Báo cáo phát triển bền vững lần thứ hai, MSB tiên phong thực hiện xu hướng ESG
(PLVN) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố Báo cáo phát triển bền vững (PTBV) năm 2023. Đây là năm thứ 2 MSB phát hành tài liệu này độc lập với Báo cáo thường niên. Nội dung báo cáo thể hiện những cột mốc trên hành trình “xanh hóa” ngân hàng đặt trong toàn cảnh bức tranh hoạt động năm và định hướng phát triển bền vững cho tương lai.

“Đa dạng nhà cung cấp và Mua sắm có trách nhiệm giới”: Tập trung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ

“Đa dạng nhà cung cấp và Mua sắm có trách nhiệm giới”: Tập trung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ
(PLVN) - Hội thảo Kết nối Kinh doanh với chủ đề “Đa dạng nhà cung cấp và Mua sắm có trách nhiệm giới” tập trung vào các giải pháp thiết thực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được tiếp cận với các công ty mua hàng lớn và tiềm năng thông qua Phiên đối thoại và Phiên kết nối kinh doanh.

Vinafood 1 có tân Tổng Giám đốc

Tân Tổng Giám đốc Trần Sơn Hà (giữa) nhận quyết định từ lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
(PLVN) - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nói tân Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) là cán bộ được đào tạo bài bản, đã khẳng định được năng lực, trách nhiệm và nhận được tín nhiệm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và người lao động Vinafood 1.