Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới nhất quá trình Cơ quan An ninh mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, Cơ quan An ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc tại Bộ Công thương của ông Trần Duy Đông.
Ông Đông được Bộ Công thương điều động làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu từ đầu tháng 6/2023.
Trước đó ông giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước của bộ này từ tháng 8/2017.
Ông Trần Duy Đông cũng từng giữ vị trí Vụ trưởng Vụ thị trường châu Mỹ Bộ Công thương.
Trước ông Đông, ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Liên quan vụ Xuyên Việt Oil, A09 đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can về tội vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can về tội đưa hối lộ; 3 bị can nhận hối lộ và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong các ngày 15 và 21/3, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trung Thành, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội, và ông Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ.
Các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 10/12/2023, ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), cũng bị bắt về tội nhận hối lộ.
Hồi giữa tháng 12/2023, Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Những người bị bắt đầu tiên trong vụ án này hồi đầu tháng 9/2023 là bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc Xuyên Việt Oil.
Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TPHCM. Tại khu vực TPHCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.
Tháng 8/2023, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu khi thời hạn còn 3 năm. Lý do được đưa ra là do Xuyên Việt Oil có những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.
Ngoài các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục thua lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp này còn có dư nợ được xếp vào nhóm nợ xấu, với gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng.
Ở thời điểm bị tước giấy phép, doanh nghiệp còn "ôm" hơn 200 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá. Bộ Tài chính nhiều lần giục doanh nghiệp nộp lại nhưng chưa có hồi âm.
