Phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngụy Hồng Thu (SN 1982, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào một đêm tháng 5/2019, một số nhân viên bảo vệ của Big C Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện 2 đối tượng đang rút tiền tại cây ATM có biểu hiện nghi vấn, đã tìm cách tiếp cận, rồi thông báo đến cơ quan Công an. 

Khi bị phát hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Thu, thu giữ hơn 180 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 1 điện thoại di động. 

Theo điều tra, từ ngày 2/5 đến ngày 23/5, Thu và Thanh đã sử dụng 5 thẻ ATM thực hiện 8 lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là gần 570 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các ngân hàng liên quan để xác minh dòng tiền luân chuyển qua 4 tài khoản tạm giữ của Thu, lực lượng chức năng ghi nhận có rất nhiều lượt người chuyển tiền với tổng số trên 4 tỉ đồng.

Đối tượng Ngụy Hồng Thu
Đối tượng Ngụy Hồng Thu

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận quen biết đồng hương tên là A Long và được Long thuê sang Việt Nam sử dụng các thẻ ATM để rút tiền. Sang đến Móng Cái, Thu gặp A Thanh (quốc tịch Trung Quốc) cũng là người được A Long thuê sang Việt Nam rút tiền.

Hai đối tượng đã sử dụng nhiều thẻ ATM do A Long cung cấp để thực hiện việc rút tiền tại TP Móng Cái và TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Các đối tượng đã dùng phương thức giả danh cơ quan pháp luật để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản.

Trước đó, anh Huỳnh (SN 1970, trú tại TP HCM), trình báo bị chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

254 bị can bị truy tố liên quan đến vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bị can Trần Kỳ Hình - Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: CA)
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.

Bắt thêm nhiều bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil

Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: CAND).
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".