Triệt phá tổ chức lừa đảo qua tin nhắn
Chuyên án này có bí số 113R được xác lập từ cuối năm 2013 nhằm đấu tranh triệt phá tổ chức hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo người sử dụng điện thoại di động chiếm đoạt phí dịch vụ tin nhắn lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngày 13/6/2014, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Đống Đa - Hà Nội phá thành công chuyên án.
Theo đó, đối tượng Lê Ngọc Tiến, trú tại Lô 6 – M5 –TT6 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội bỏ tiền tổ chức thuê người, mua sắm trang thiết bị thành lập 03 công ty: Vvas, Vcontent, Bắc Đại Dương hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo trên các đầu số 7x68 và 7x77 của các nhà cung cấp dịch vụ di động Vinaphone, Mobiphone, Viettel. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014, Công ty Vvas, Vcontent đã phát tán hàng triệu tin nhắn lừa đảo từ các đầu số trên với 27 cú pháp chiếm đoạt khoảng 22 tỷ đồng của các thuê bao di động. Số tiền này Tiến ăn chia với các nhà mạng theo tỷ lệ 45-55%.
Ngày 13/6/2014, Tổ công tác của Ban chuyên án 113R đã bắt quả tang và khám xét phòng 119 nhà 5B, tập thể Đại học Công đoàn, quận Đống Đa và số 234 Nguyễn Trãi, TP.Hà Nội, thu giữ hàng chục hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn lừa đảo gồm máy tính xách tay và máy để bàn, hàng chục bộ Hub (thiết bị để cắm USB 3G và sim điện thoại), hàng chục USB 3G và hơn 9000 sim điện thoại cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.
Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra còn phát hiện Tiến đã thành lập thêm 02 công ty khác để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo. Hiện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục điều tra làm rõ số đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, đối tượng Trần Ngọc Hùng, trú tại phòng 607 nhà A2, chung cư 54 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội lại thành lập các công ty Thiên Ngân, Thiên Hà đặt trụ sở tại số 23, ngõ 37 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát tán tin nhắn lừa đảo. Kết quả ban đầu xác định từ ngày 1/5 đến ngày 13/6/2004, Hùng và các đối tượng của Công ty Thiên Ngân, Thiên Hà đã phát tán hàng trăm nghìn tin nhắn với 83 cú pháp lừa đảo để chiếm đoạt khoảng 1,016 tỷ VND.
Ngày 13/6, Tổ công tác của Ban chuyên án 113R đã bắt quả tang tại phòng 307, nhà A2, chung cư 54 phố Hạ Đình 07 đối tượng do Nguyễn Ngọc Quyết đứng đầu đang phát tán tin nhắn rác lừa đảo cho Công ty Thiên Ngân. Tang vật thu giữ gồm hàng chục bộ thiết bị phát tán tin nhắn rác, hàng nghìn sim điện thoại, hàng chục máy tính và USB 3G.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 05 bị can là giám đốc, kế toán, kỹ thuật viên, kinh doanh của các công ty Vvas, Vcontent và Công ty Thiên Ngân về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226B Bộ luật Hình sự. Hiện nay Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra mở rộng.
Làm giả thẻ, thanh toán khống
Qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với một số người Việt Nam ký hợp đồng làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, sau đó làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS lấy tiền chia nhau, đã xác lập Chuyên án 981T để đấu tranh, triệt phá.
Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ Tăng Hiểu Thiên (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, trú tại P614 chung cư CT2 khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 04 đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê để mở công ty, ký hợp đồng lắp POS để làm giả thẻ, thanh toán khống, rút tiền chiếm đoạt.
Khám xét nơi ở của Tăng Hiểu Thiên và Đinh Văn Chính, thu giữ 05 POS của các ngân hàng Vietcombank, Oceanbank, BIDV; 02 bộ thiết bị chuyên dụng đọc, ghi dữ liệu thẻ; 02 máy tính xách tay; 01 Ipad; 02 máy tính; 02 ô tô Mercedes AMG và SZUKI; 01 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng; 66 thẻ và phôi thẻ của các ngân hàng và nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án.
Bước đầu Thiên và đồng bọn khai nhận đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS. Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 04 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng, thực hiện thành công hàng trăm giao dịch, trong đó 333 giao dịch với số tiền 1126 tỷ đồng của Ngân hàng Oceanbank. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội cũng phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội phát hiện Cty TNHH Việt Hồng kinh doanh phần mềm Ptracker có chức năng giám sát, nghe lén các cuộc gọi trên điện thoại di động cho hơn 14.000 thuê bao điện thoại di động, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 bị can để điều tra.
Hôm qua – 15/7, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Trung tướng Trần Trọng Lượng nhiệt liệt biểu dương các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực, phá án thành công, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 113R và các vụ án.
Trung tướng Trần Trọng Lượng nêu rõ: Các đơn vị tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, làm rõ toàn bộ hoạt động tội phạm để đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các nhà mạng, ngân hàng thương mại để kiến nghị truy thu số tiền hưởng lợi trái phép do hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa…
