Phá đường dây khủng chuyên tàng trữ, lưu hành tiền giả

Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt
(PLO) - Sáng ngày 01/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về kết quả triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh với quy mô lớn.  

Trước đó, vào sáng ngày 15/5, nhiều hộ buôn bán tại chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, Thăng Bình) nghi ngờ 2 thanh niên lạ mặt dùng tiền giả mua hàng của họ nên điện báo cơ quan chức năng. 

Công an huyện Thăng Bình lập tức vào cuộc truy xét và bắt được Đào Văn Cần (SN 1989) và anh ruột là Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Tang vật thu được là 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu giữ trong người Cần 91 tờ, các tiểu thương chợ Vinh Huy giao nộp 11 tờ.

Tại cơ quan Công an, Cần khai đã nhận số tiền giả trên từ một đối tượng tên Hòa (quê tỉnh Bắc Ninh) để đưa đi tiêu thụ, tỉ lệ ăn chia là 50:50. Ngày 13/5, Cần rủ Ninh đón xe từ Đắk Lắk ra Quảng Nam để tiêu thụ tiền giả. Trước đó, Cần cũng đã nhận từ Hòa rồi tiêu thụ hết gần 20 triệu đồng tiền giả tại Đắk Lắk.

Nhận định đây là một đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả có quy mô lớn, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng PA92 vào cuộc điều tra mở rộng. Chỉ sau 2 ngày truy xét, Phòng PA92 đã xác định danh tính và nơi ẩn náu của 5 đối tượng còn lại trong đường dây này. 

Ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông), Phòng PA92 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, ngụ xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, ngụ thôn 10B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.

Cũng trong ngày này, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, ngụ xóm Trám, Đào Xá) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, ngụ xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. 

Tiếp đến, ngày 19/5, Phòng PA92 đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thị Oanh (còn gọi là Vanh, SN 1969, ngụ tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) khi thị vừa từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả. Khám xét người Oanh, Công an phát hiện và thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Oanh là đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này. Toàn bộ số tiền giả trên Oanh mua của một đối tượng người Trung Quốc. Oanh cùng Hòa đã có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Các đối tượng Cần, Tuân, Ninh và Nguyệt đều bị nhiễm HIV, trong đó Cần, Tuân, Ninh nghiện ma túy nặng.  

Hiện vụ án đang được Phòng PA92 tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.