Phá đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng

Đối tượng Nguyễn Đình Long
Đối tượng Nguyễn Đình Long
(PLVN) - Đây là đường dây đánh bạc có quy mô và phạm vi hoạt động lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi. Số tiền bước đầu cơ quan điều tra làm rõ lên đến hơn 10 tỉ đồng. Mỗi ngày trung bình các đối tượng đánh bạc từ 50 triệu - 200 triệu đồng, thậm chí hơn 500 triệu đồng.

Ngày 1/9, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề. Trong đường dây này, CQĐT xác định Nguyễn Đình Long (44 tuổi) trú phường Trung Đô, TP.Vinh là kẻ cầm đầu.

Thông tin ban đầu, giữa tháng 7/2020, các trinh sát phát hiện trên địa bàn TP.Vinh và huyện Diễn Châu xuất hiện các đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đánh bạc. Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và ma mãnh nên các trinh sát vào cuộc xác minh thông tin.

Tuy nhiên, để triệt phá đường dây này là điều không hề dễ dàng bởi các đối tượng không tập trung đánh bạc mà dưới hình thức ghi lô đề. Các giao dịch chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Phải mất thời gian khá lâu, ban chuyên án mới xác định được Nguyễn Đình Long là kẻ cầm đầu đường dây này.

Khi đã có đủ tài liệu và chứng cứ, ban chuyên án tiến hành đột kích ngôi nhà của các đối tượng Long, bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Long; Nguyễn Thị Oanh (50 tuổi) trú phường Trung Đô, TP.Vinh; Trần Văn Tiến (51 tuổi), trú phường Đội Cung, TP.Vinh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 162 triệu đồng và nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ: Nguyễn Tiến Nam (45 tuổi) trú phường Lê Lợi, TP.Vinh; Lưu Thị Thủy (44 tuổi) trú phường Quang Trung, TP.Vinh.

Bước đầu, tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Long cho biết mình công tác trong ngành xây dựng. Do đam mê đỏ đen nên thường xuyên giao du với các con bạc trên địa bàn. Sau đó, Long tự thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Theo đó, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020. Dưới trướng của Long có 4 đại lý lớn cấp dưới. Những đại lý này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô đề cho Long để ăn chênh lệch hoa hồng.

Để che mắt lực lượng Công an, Long chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình. Công an làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là gần 10 tỷ đồng. Theo đó, mỗi ngày trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh bạc từ 50 triệu - 200 triệu đồng, cao nhất có những ngày hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến 13/8/2020, Tiến nhiều lần nhắn tin đánh bạc cho Long với tổng số tiền đã giao dịch trong tất cả các ngày đã tính kết quả thắng thua là 6,6 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng chứng minh vào trước ngày bị bắt, Nguyễn Tiến Nam nhắn tin đánh bạc cho Long với tổng số tiền đã tính kết quả thắng thua là hơn 206 triệu đồng.

Đọc thêm

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.