Phá "đường dây" cá độ "nghìn tỷ", có nhân viên ngân hàng "hậu thuẫn"
"Các trinh sát phát hiện chỉ một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài đã lên tới cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản lên tới số dư 10.000 tỷ đồng", Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chiều nay bắt Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, Phó giám đốc công ty News Plus) để làm rõ hành vi liên quan đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng. Bà Hải được cho là cùng với em trai Cù Huy Giáp (32 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc trên Internet qua mạng M88 tại khu vực miền Bắc.
Trước đó, ngày 16/1 cơ quan chức năng đã bắt Giáp, Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi) Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi) và Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội). Giang được xác định là người cầm đầu tại khu vực miền Nam.
Theo cảnh sát, trang M88 có nguồn gốc từ nước ngoài. Trang này quảng bá vào Việt Nam từ đầu năm 2011 thu hút người cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... Trên M88 có hướng dẫn lập tài khoản đánh bạc.
"Đây là trang web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người tham gia sau khi lập nick phải có tài khoản ngân hàng rồi nạp tiền, chuyển ra nước ngoài", thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết.
Cơ quan điều tra cho hay, ngoài cách trên, người chơi có thể gọi điện thoại và làm theo hướng dẫn vì trang web này có phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm để các con bạc chơi trực tiếp.
Theo thượng tá Niêm, do quy định khắt khe của ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ trang web buộc phải qua trung gian. Những "trợ thủ" này sẽ mở tài khoản để các con bạc nộp tiền vào rồi sau đó chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Sang là một trong những người như thế. Với kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng, Sang có nhiệm vụ mở tài khoản; nhận tiền thắng thua của con bạc theo chỉ đạo của chủ trang mạng.
"Các trinh sát phát hiện chỉ một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài đã lên tới cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản lên tới số dư 10.000 tỷ đồng", thượng tá Niêm cho biết.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết để phá được dây cờ bạc "khủng" này đã phải huy động gần 100 cảnh sát khắp 3 miền vào cuộc. Hiện, nhà chức trách đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. "Chúng tôi đang làm rõ vai trò từng người, cũng như tỷ lệ ăn chia với nhà cái...", thượng tá Niêm nói.
(PLVN) - Sự bùng nổ của mạng xã hội đã mở ra kỷ nguyên thông tin mới, mang đến nhiều cơ hội chia sẻ thông tin nhanh chóng và đa chiều. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi đến do mạng Internet đem lại, vẫn còn đó những “phiên tòa” vô cùng khắc nghiệt mang tên “dư luận mạng”.
(PLVN) - Ngày 13/12, tại phường 5, TP Vũng Tàu, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bé (57 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
(PLVN) - Ngày 13/12, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP) trả lời chất vấn về tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thời gian qua.
(PLVN) - Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh.
(PLVN) - Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Kon Tum và Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 500 triệu đồng với chiêu giả danh người Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.
(PLVN) - Ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra - VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ đang công tác tại đơn vị.
(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.
(PLVN) - Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 3, Công an xã Tả Van và Ban Chỉ huy Quân sựu xã Tả van (thị xã Sa Pa) vừa bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ pơ mu.
(PLVN) - Ngày 12/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phát lệnh truy nã 4 đối tượng lợi dụng thời gian tại ngoại chờ thi hành án phạt tù đã bỏ trốn khỏi địa phương.
(PLVN) - Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 7 người.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1542/QĐ-TTg ngày 11/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
(PLVN) - VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(PLVN) - Theo CQĐT, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) An Giang Nguyễn Việt Trí biết rõ việc nhận tiền để tạo điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo của lãnh đạo và được doanh nghiệp chi tiền nên ông Trí vẫn thực hiện.
(PLVN) - Các lực lượng chức năng vừa triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột. Đồng thời khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty CP Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và một số đơn vị liên quan.
(PLVN) - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An mới ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước lên mạng xã hội facebook.
(PLVN) - Biết tin anh chồng viết lên tường nhà mình dòng chữ “đất đang tranh chấp”, bà M đã đến nhà ông Quân để nói chuyện. Ẩu đả xảy ra, anh chồng đã dùng dao sát hại em dâu.
(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phụng Tuấn (SN 2006, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội "Trộm cắp tài sản".
