Phá công ty “ma” rút hàng tỷ đồng của Nhà nước

Phá công ty “ma” rút hàng tỷ đồng của Nhà nước
(PLO) - Công an TP. Hà Nội vừa điều tra, làm rõ đường dây thành lập DN ma, mua bán hóa đơn GTGT trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với số lượng lớn và có dấu hiệu tham nhũng.
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Văn La, nhân viên kinh doanh Phòng xuất nhập khẩu CTCP mỏ Việt Bắc (có 20% vốn Nhà nước, trước đây là chi nhánh Tổng CTCP mỏ Việt Bắc) và Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1967, trú tại lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định: Từ năm 2010 đến nay, đối tượng Lê Văn La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Nhưng trên thực tế, thay vì mua máy móc mới, La lại mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường để cung cấp cho các công ty.
Đồng thời, La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào hóa đơn GTGT cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản các công ty “ma” của Dậu. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Số tiền còn lại Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.
Từ năm 2010 - 2014, số tiền La chuyển cho Dậu lên đến khoảng 140 tỷ đồng.
Thực hiện bắt, khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ năm con dấu của năm doanh nghiệp và các tài liệu liên quan. Về tài sản, thu giữ của La nhiều hàng hóa; hơn hai tỷ 600 triệu đồng; ba sổ tiết kiệm trị giá 3,7 tỷ đồng... Thu giữ của Dậu gần 400 triệu đồng, hơn 5.000 USD.
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an TP. Hà Nội cho biết: Từ năm 2010, Công an Hà Nội, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm và có những tài liệu trinh sát, nhưng đến ngày 13/5/2015 mới ấn định thời điểm phá án là do án kinh tế, đặc biệt mua bán hóa đơn GTGT, mất nhiều thời gian.
Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.