Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan điều tra Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Trong đó, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Nhận hối lộ” với cáo buộc nhận quà từ nữ Giám đốc Xuyên Việt Oil tổng số tiền hơn 1 triệu USD, xe sang trị giá 6,7 tỷ đồng
Theo Kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre… Trong đó có ông Lê Đức Thọ.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Để được ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ, tổng cộng 600.000 USD.
 |
Ông Lê Đức Thọ - Cựu Bí thư Bến Tre nhận hơn 1 triệu USD, xe sang 6,7 tỷ đồng từ Xuyên Việt Oil
Đến năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị trên, Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại chi nhánh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện cho Giám đốc Chi nhánh Bến Tre thuộc Ngân hàng nơi ông Thọ từng làm Chủ tịch, yêu cầu hỗ trợ Hạnh.
Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho bà Hạnh nhưng nữ Giám đốc yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì mới đồng ý vay vốn.
Biết việc này, ông Thọ yêu cầu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.
Cụ thể, lần 1, Hạnh đưa tặng 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD; Lần 2, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD; Lần 3, vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Tại cơ quan điều tra ông Thọ khai tổng số tiền hơn 1,1 triệu USD đã nhận của Hạnh, ông Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân. Số tiền này ông Thọ nộp lại cho cơ quan Công an. Số tiền còn lại, ông Thọ đã chi tiêu hết./.
