Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1984, cựu Giám đốc Cty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan, Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Thiên Lan) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người.
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của ông Kiều Văn K (SN 1962, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và nhiều người khác. Trong đơn, họ tố Nguyễn Văn Bắc (Cty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng thông qua hợp đồng đặt cọc để mua 9 lô đất phân lô trong dự án.
Quá trình điều tra xác định Cty CP xây dựng Thiên Lan do Nguyễn Văn Bắc là Chủ tịch HĐQT không phải là chủ đầu tư, không góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty 179 và Cty Vũ Thịnh. Cty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan do Bắc làm Tổng giám đốc không được phép thu tiền đặt cọc của khách hàng mua đất. Tuy nhiên, Bắc đã đưa ra thông tin gian dối được phân phối độc quyền tại dự án xây dựng đường cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, Khu dân cư thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang rồi ký hợp đồng thu tổng số tiền gần 7 tỷ đồng, không giao đất như thỏa thuận rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Cty 179 và Cty Vũ Thịnh. Để thực hiện dự án, 2 công ty đã liên danh thành lập Cty 668. Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Cty 668 thực hiện dự án.
Trước đó, năm 2019, Cty 179, Cty Vũ Thịnh và Cty CP xây dựng Thiên Lan đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó, Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan cũng ký hợp đồng với Cty 668 để phân phối độc quyền dự án. Theo nội dung hợp đồng, giá bán bất động sản được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án.
Tháng 5/2019, chủ đầu tư chưa được nhà nước giao đất. Tuy nhiên, Bắc vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thu tiền đặt cọc. Cáo trạng thể hiện, do có mối quan hệ từ trước Bắc dẫn ông Kiều Văn K đi xem đất trên dự án. Thấy dự án đang thi công nên ông K tin tưởng Bắc có dự án và được quyền phân phối, bán đất nền tại dự án nên ký 7 hợp đồng đặt cọc để giữa chỗ. Bắc cam kết sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên sổ đỏ. Sau đó, ông K đã chuyển hơn 3 tỷ đồng cho Bắc. Nhận tiền, Bắc chuyển 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án, số tiền còn lại, Bắc chi tiêu cho các hoạt động công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Ngày 23/5/2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiền đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty CP xây dựng Thiên Lan và Cty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan
Mặc dù vừa bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngay ngày hôm sau, Bắc tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư mới và nhận 1 tỷ đồng. Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiền nên các nạn nhân đã gửi đơn tố giác Bắc ra cơ quan điều tra. Cơ quan tố tụng xác định, Bắc đã chiếm đoạt tiền của các bị hại là hơn 7 tỷ đồng.
Đưa vụ án ra xét xử, sau nửa ngày xét hỏi, HĐXX TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn.
