Manh mối từ chuyên án nhỏ
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong đường dây về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc nêu trên.
Trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lân cận. Ngày 6/7/2021, công an xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây này.
Theo kết quả xác minh giai đoạn ban đầu tại địa bàn Quảng Ninh cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện nên lực lượng chức năng dự kiến phá án ngay trong tháng 7/2021.
Tuy nhiên, quá trình mở rộng các hoạt động trinh sát, công an phát hiện đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó một số đối tượng người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nên tiếp tục điều tra mở rộng.
Những đối tượng hoạt động đánh bạc tại địa bàn Quảng Ninh mà công an phát hiện thời điểm đầu chỉ ở quy mô nhỏ lẻ và đại lý thứ cấp của các “ông trùm” trong đường dây. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh sát. Có một thời gian dài các trinh sát phải giấu mình ở trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô. Do phải thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài đúng thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh nên đã có 3 trinh sát bị nhiễm bệnh, phải cách ly điều trị.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Đồng thời, giao dịch tài chính qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới, thả xuống ao hồ quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.
Giữa tháng 12/2021, căn cứ tính chất đối tượng và quy mô hoạt động đặc biệt lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh thành, Công an Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp Cục An ninh mạng & Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) tổ chức phá án.
 |
Thu giữ máy tính phục vụ việc đánh bạc qua mạng. |
200 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án
Hồi 17h ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp A05 triển khai gần 200 CBCS đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, hồi 20h ngày 2/1/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 CBCS, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ.
Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỉ đồng. Đáng chú ý trong số tang vật có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Một điều tra viên cho biết, các đối tượng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới các hình thức như: casino, thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt)... Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc và người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 đô, 1 đô có giá trị từ 6 – 100 VNĐ tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.
Bước đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, ngụ thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ngụ thôn Ninh Hội, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 Master là dy7962 và dy7938.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10 ngàn tỉ đồng.
Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu như hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày tùy theo thỏa thuận.
CQĐT cho biết, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, “núp bóng” DN, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Cố ý gây thương tích... Như Ngô Văn Huy có đến 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ) có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố) có 3 tiền án về tội Đánh bạc, từng bị C02 Bộ Công an, PC02 Công an Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bắt giữ, xử lý.
Hoạt động đánh bạc trong đường dây này có tính chất liên kết ổ nhóm, “núp bóng” DN. “Tú Trố” thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò GĐ nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trụ sở Công ty nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đối tượng chiêu mộ nhiều đàn em đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thành toán tiền cho nhà cái.
Mặc dù các đối tượng trong đường dây tìm đủ mọi cách để tiêu hủy vật chứng liên quan đến hành vi nhưng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng thu giữ và khôi phục lại toàn bộ dữ liệu chứng minh hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Một điều tra viên cho biết, trong quá trình tổ chức trinh sát, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì đó là giai đoạn bùng phát của đợt dịch thứ 4, các đường đi, lối lại đều có các trạm kiểm soát dịch nên các biện pháp trinh sát rất dễ bị lộ. Không những thế, huyện Sóc Sơn là địa bàn thuần nông, đa phần các gia đình đều quen mặt nhau nên đảm bảo yếu tố bí mật trong quá trình xác minh là vấn đề không hề đơn giản. Có thời điểm công an phải dừng các hoạt động trinh sát để tránh “bứt dây động rừng”, vì lý do đó nên quá trình xác minh mất khá nhiều thời gian.
