Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, 1h40 ngày 22/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, sinh năm 1990, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một cây ATM tại thành phố Hạ Long. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 57 triệu đồng cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.
Trịnh Nhân Hiền khai nhận, ngày 21/2, Hiền cùng Li Dan Yang (Lý Đan Dương, sinh năm 1989, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông), Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, sinh năm 1988, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thủy Vi, khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, Quảng Đông) và Wang Tao nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường sông biên giới khu vực Móng Cái. Sau đó cả nhóm đi xe khách về TP Hạ Long và phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.
Khi lực lượng công an bắt quả tang Trịnh Nhân Hiền, 3 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.
6h30 ngày 22/2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ được các đối tượng trên tại khu vực phường Ka Long, Móng Cái, thu giữ một số tang vật liên quan.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, 2 đối tượng Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền sang Việt Nam, sử dụng thể ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa. Riêng đối tượng Wang Tao tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý tiếp.
Hiện có 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình báo về việc có 9 khách hàng khiếu nại về việc tài khoản của họ bị rút tiền không rõ nguyên nhân, những giao dịch này liên quan đến các tài khoản bị các đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền tại Quảng Ninh.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để xác minh, làm rõ vụ việc.
