'Nữ quái' thuê văn phòng trong công ty xuất khẩu lao động để lừa đảo

Bị cáo Đinh Thị Hồng Linh tại tòa
Bị cáo Đinh Thị Hồng Linh tại tòa
(PLO) - Nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Đinh Thị Hồng Linh đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật. Để củng cố lòng tin, Linh còn thuê văn phòng trong công ty xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, Linh đã lừa đảo được 30 người lao động, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Mới đây, Đinh Thị Hồng Linh (SN 1988, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, Linh là lao động tự do, không có chức năng về môi giới hay tuyển dụng lao động nhưng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng chi tiêu cá nhân. Cụ thể, Linh tự nhận là cộng tác viên, nhân viên của Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn nên có thể thực hiện được thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Để củng cố lòng tin của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Linh đã thuê 1 phòng làm việc tại tầng 2 của Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo sơn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Theo cáo trạng, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Singapore nên anh P.T. V (ở Nam Đàn, Nghệ An) đã nhờ người quen dẫn tới nhà Nguyễn Thị Lan (SN 1969, ở Nghệ An) nhờ Lan làm thủ tục cho đi xuất khẩu lao động. Lan đồng ý và nói chi phí là 5.700 USD/người, nộp tiền đặt cọc 20 triệu đồng trước. Sau đó, anh Vũ được Lan bảo ra Hà Nội gặp Đinh Thị Hồng Linh. 

Gặp nhau, Linh hứa hẹn sẽ làm thủ tục cho anh V đi Singapore với mức chi phí như Lan đã nói trước đó và thu thêm hơn 7 triệu đồng. Nhận tiền xong, Linh viết cho anh V. và một người khác ở Nghệ An chung một giấy hẹn đến 18/1/2017 được lên máy bay đi Singapore. 

Trên thực tế, sau khi nhận tiền xong, Linh không làm thủ tục gì cho anh V. đi xuất khẩu lao động theo thỏa thuận mà sử dụng tiền để ăn tiêu hết. Đến hẹn nhưng chưa được đi, anh V. yêu cầu Linh và Lan trả lại tiền. Lan đã chuyển trả cho anh V. thông qua người quen 50 triệu đồng. Cơ quan CSĐT xác định, Linh còn chiếm đoạt số tiền hơn 110 triệu đồng của anh V.

Còn đối với trường hợp anh N.N.H (SN 1997, ở Lệ Thủy, Quảng Bình) thì biết đến văn phòng của Linh thông qua việc tìm hiểu mạng Internet. Anh Hải gặp Linh để nhờ cô ta làm thủ tục cho đi lao động tại Cộng hòa Séc. Gặp nhau, Linh nói mình có người quen làm ở Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, có thể lo cho anh Hải đi lao động với mức phí là 12.000 USD. Linh yêu cầu anhh Hải đặt cọc 34 triệu đồng kèm hộ chiếu, photo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. 

Sau khi nhận tiền, Linh ký và đưa cho anh Hải 1 hợp đồng đặt cọc xác nhận đã thu của anh Hải 1.500 USD. Để tạo lòng tin, ngày 15/3/2017, Linh hướng dẫn anh Hải đến đăng ký học ngoại ngữ ở Trung tâm Ngoại ngữ Việt EDU tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhận đủ chi phí để đi từ anh Hải và người thân, Linh hẹn ngày 24/7/2017 sẽ chuyển visa cho anh Hải. Nhưng do quá thời hạn trên vẫn không được đi xuất khẩu lao động như ý muốn nên anh Hải yêu cầu Linh trả lại tiền. Linh nhờ 1 người xe ôm chuyển trả anh Hải 10 triệu đồng. 274 triệu đồng còn lại, Linh chiếm đoạt sử dụng chi tiêu hết.

Cơ quan CSĐT xác định, trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 11/2017, Đinh Thị Hồng Linh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của 30 người có nhu cầu xuất khẩu lao động với tổng số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng. Hiện, Linh còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng do đã trả được hơn 140 triệu đồng cho 8 bị hại.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai
(PLVN) - Hôm nay (30/9), sau hai lần hoãn, dự kiến TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thành Tài (SN 1997, con bà Huệ, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa) và ông Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Trốn thuế” khi khai giá thấp hơn giá mua bán thực tế trong quá trình chuyển nhượng đất. Tình tiết pháp lý thú vị xảy ra, là trước phiên tòa hình sự, TAND huyện Phú Giáo mở phiên xử hành chính, tuyên trả lại cho ông Tài 146 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì đã bị thu sai.