'Nữ quái' lừa mua bán biệt thự và ổ nhóm cho vay lãi nặng lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
 - Đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản, Hậu đã dễ dàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại…

Chiều 21-8, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên bị cáo Phạm Thị Hậu (SN 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) 20 năm tù về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan, Thái Thu Trang (SN 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Cho vay lãi nặng trong trong dịch dân sự”.

Cũng với tội danh như Thái Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1979, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Thị Hương Lan (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội); Phùng Văn Đông (SN 1990, trú ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Văn Thắng (SN 1983, ở Hoài Đức, Hà Nội) lần lượt bị tuyên phạt từ 6 tháng 23 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 16 tháng tù, hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 19-5-2021 đến ngày 17-1-2023, Phạm Thị Hậu đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản. Qua đó, chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 57 tỷ đồng và mới trả được hơn 12 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2016, Phạm Thị Hậu làm nhân viên tại Công ty TNHH Bất động sản TNB Land, đồng thời làm nhân viên Công ty CP Bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên bị cáo đưa thông tin gian dối về các suất ngoại giao tại các dự án để khách hàng tin tưởng chuyển tiền và chiếm đoạt.

Theo đó, năm 2021, ông Nguyễn Viết Vinh (ở Quảng Ninh) quen biết với bị cáo Hậu từ việc bị cáo này làm môi giới bất động sản. Tháng 5-2021, ông Vinh rao bán nhà trên mạng internet nên Hậu biết ông Vinh có tiền.

Bị cáo liền rủ ông Vinh mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ hơn các căn hộ bình thường tại dự án Alacarte Hạ Long. Ông Vinh không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Quý.

Vì thế, bị cáo liên hệ với ông Quý và sau quá trình trao đổi, ông Quý chốt 4 căn biệt thực thuộc dự án Sun Maria Hạ Long, đồng thời nhờ em trai đặt cọc giúp. Bị cáo lập nhóm zalo có tài khoản ông Quý, tài khoản của Hậu và một tài khoản tên Hằng Nguyễn (do Hậu tự lập và sử dụng).

Hậu nói rằng Hằng Nguyễn là người muốn mua lại 4 căn biệt thự mà ông Quý đã đặt cọc. Ông Quý và người này cùng góp tiền đóng 10% và sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho khách. Nếu không đóng, sẽ mất tiền cọc.

Do sợ mất tiền cọc, ông Quý tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo Hậu, tổng cộng hai anh em ông Quý đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỷ đồng. Thời gian sau, ông Quý giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền ông Quý chuyển bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân.

Khi ông Quý hỏi về người tên Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ dó do bị cáo tự viết và ký. Sau đó, Hậu đã trả lại cho ông Quý hơn 3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

CQĐT xác minh và xác định, Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng.

CQĐT vì thế tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân theo lời khai của Hậu. Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan.

Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ và Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi. CQĐT xác định, từ tháng 5-2021 đến tháng 11-2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tiền, tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692% và hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 9-2021, bị cáo Huệ còn cho Hậu vay riêng, tổng số tiền 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng.

Bị cáo Trang cũng cho Hậu vay riêng, tổng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay diễn ra trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10-2021.

Đến tháng 10-2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11-2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.