Theo hồ sơ vụ án, với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, Chu Thị Tâm đã thành lập Chi nhánh Cty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh THP Bảo Linh, Cty TNHH Trường học Tài năng Việt, Cty CP đào tạo Bình Minh Hà Nội và nhờ chị gái là Chu Thị Thu (SN 1952, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đứng tên GĐ. Sau đó Tâm bảo chị gái ủy quyền cho mình điều hành hoạt động Cty.
Ngoài ra, Tâm còn thành lập Cty CP đào tạo đầu tư và du lịch Á Châu (Cty Á Châu), thuê Lê Anh Dũng (SN 1988, quê Phú Thọ) làm GĐ. Đồng thời Tâm mua lại Cty TNHH Đinh Lâm Ngọc rồi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tâm lấy thông tin của bà Đinh Thị Chi (SN 1967, ở Quảng Ninh) làm GĐ Cty.
Quá trình giao dịch, để lừa đảo chiếm đoạt tiền, Chu Thị Tâm đã lấy tên và tự ký giả chữ ký mang tên Chu Thị Thu, Đinh Thị Chi, Lê Anh Dũng... để liên hệ, ký hợp đồng đặt mua hàng, nhận hàng với số lượng lớn.
Theo cáo trạng, Tâm đã đặt mua nhiều lần của nhiều Cty kinh doanh hàng tiêu dùng trên địa bàn TP Hà Nội và Vĩnh Phúc. Để các doanh nghiệp tin tưởng ký hợp đồng bán hàng, cho nợ tiền mua hàng, Tâm đưa ra thông tin gian dối là mua hàng cho Chi nhánh Cty và một số trường mầm non của Tâm.
Những lần đầu, Tâm mua số lượng ít, thanh toán ngay để tạo lòng tin cho các nhà cung cấp tiếp tục giao hàng. Sau đó, Tâm đặt mua với số lượng lớn. Sau khi nhận được hàng, Tâm đã bán ngay cho các cửa hàng, cá nhân khác với giá rẻ hơn so với giá mua, chiếm đoạt tiền.
Cơ quan chức năng xác định Chu Thị Tâm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 16 cá nhân và doanh nghiệp tại Hà Nội, Vĩnh Phúc với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong số các bị hại có Tcty mía đường I – Cty CP, bị Tâm chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 12/2017, Chu Thị Tâm liên hệ, gặp Phó phòng kinh doanh của Tcty Mía đường I - Cty cổ phần. Khi quen, Tâm giới thiệu bản thân là cổ đông góp vốn thành lập Cty Á Châu, cần mua sản phẩm đường RS, RE đường vàng các loại với số lượng lớn để sử dụng vào các trường mầm non và Cty.
Sau khi ký hợp đồng, giai đoạn đầu, để tạo uy tín với đối tác, Tâm thanh toán tiền theo đúng quy định của Hợp đồng và đơn hàng. Sau đó từ khoảng giữa năm 2018, Chu Thị Tâm liên tục đặt mua hàng với số lượng lớn và đề nghị được chậm thanh toán tiền hàng với lý do có một số trường mầm non bị ngộ độc thực phẩm nên chưa quyết toán được tiền. Tin tưởng các thông tin do Chu Thị Tâm đưa ra, đối tác tiếp tục giao hàng.
Sau nhiều lần giao hàng, gọi điện đôn đốc, yêu cầu Tâm thanh toán số tiền còn nợ không được, Tcty Mía đường I đã ngừng cung cấp đường cho Cty Á Châu. Cơ quan chức năng xác định Tâm còn chiếm đoạt của doanh nghiệp này hơn 17 tỷ đồng.
Đưa vụ án ra xét xử, sau nửa ngày làm việc, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.
