Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, Minh đã lợi dụng sự tin tưởng của mọi người để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Theo đó, Minh giới thiệu mình được Sở Lao động Thương binh & Xã hội cấp giấy phép hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài.
Theo đó, ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, phải nộp từ 7.500 – 10.000 USD để Minh lo thủ tục. Khoảng 2 – 3 tháng sau khi nộp đủ tiền sẽ được đi.
Tin tưởng Minh, chị Lương và anh Hùng đã đưa tiền cho Minh để được đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Từ tháng 12/2011 – 5/2012, chị Lương đã đưa cho Minh 184,6 triệu đồng. Thông qua chị Lương, anh Quang, anh Hùng đưa cho Minh 104 triệu đồng.
Muốn sang Hàn Quốc làm việc, thông qua mối quen biết xã hội, anh Hơn (Bắc Ninh) đã đưa cho Minh 3.500 USD để Minh lo thủ tục giúp mình. Ngoài số tiền này, anh Hơn còn cho Minh mượn 80 triệu đồng chi tiêu cá nhân.Ngoài chị Lương, anh Hùng, anh hơn, còn có thêm 4 người nữa là nạn nhân của Minh. Theo đó, tổng số tiền Minh nhận để lo thủ tục đi xuất khẩu lao động của 7 người xấp xỉ 1 tỷ đồng.
