'Nữ quái' câu kết với tội phạm nước ngoài để lừa đảo

Đối tượng Lưu Thị Vân Anh
Đối tượng Lưu Thị Vân Anh
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lưu Thị Vân Anh (sinh năm 1993 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.

Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1986 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về việc bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thoại, thông báo anh H có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông tại Đà Nẵng, lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy.

Quá lo lắng nên anh H đã đăng nhập vào một đường link do đối tượng gửi tới, là một phần mềm giả danh Bộ Công an. Trong lúc đăng nhập vào phần mềm giả này, anh H vô tình bị đánh cắp mã OTP giao dịch tài khoản ngân hàng cá nhân và bị rút 932.400.000 đồng trong tài khoản.

Quá trình điều tra số tài khoản chuyển tiền của anh H, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Lưu Thị Vân Anh có liên quan và làm rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng của đối tượng này. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 5/2021, Vân Anh đã vào các nhóm người Trung Quốc tại Việt Nam trên mạng xã hội Facebook (do Vân Anh có thời gian làm việc tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020) để tìm việc.

Tại đây, Vân Anh bắt đầu làm quen và nói chuyện với một người Trung Quốc qua Facebook Messeger. Đối tượng người Trung Quốc này gợi mở cho Vân Anh về một công việc rất đơn giản mà thu nhập cao, đó là thu mua các tài khoản ngân hàng của người khác, rồi cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản cho đối tượng. Mỗi tài khoản, Vân Anh được trả 3.500.000 đồng.

Hám lợi, Vân Anh lên trang thương mại điện tử Shopee thu mua lại sim điện thoại chính chủ để người bán sim cung cấp thông tin cá nhân của mình. Từ đó, Vân Anh dùng sim điện thoại đã thu mua được mở các tài khoản ngân hàng. Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, Vân Anh bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc. Các đối tượng đã sử dụng những tài khoản này để nhận tiền lừa đảo.

Từ khoảng cuối tháng 5/2021 đến khi bị bắt giữ, Vân Anh đã mở và cung cấp cho đối tượng người Trung Quốc tổng cộng 37 tài khoản khác nhau. Tổng số tiền Lưu Thị Vân Anh nhận được từ việc mua bán số tài khoản trên là 130.105.000 đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Khởi tố 17 đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho một thanh niên

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam
(PLVN) - Ngày 24/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can, đồng thời Cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can để tiếp tục điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Hành trình gây án kinh hoàng của nam sinh viên một ngày trộm 2 xe ô tô, gây sát thương 2 người

Đối tượng Ma Vũ Duy. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -  Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Duy đã gây ra hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng bao gồm: trộm 2 xe ô tô, đâm xe vào người đi đường và tấn công một cụ ông bằng xẻng dẫn đến tử vong.

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

(PLVN) -  Đối tượng Lại Thị Hằng (trú tại phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; quê quán: Thái Bình) bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền chạy án treo nhưng không thực hiện.

Xử lý nghiêm nhóm học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng vi phạm TT ATGT sau khi đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hình ảnh nhóm hóc sinh vi phạm TTATGT sáng 20/11/2024
(PLVN) - Liên quan đến clip nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, quần áo đồng phục học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, được đăng tải trên mạng xã hội sáng ngày 20/11/2024, ngay trong ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.