Các đối tượng vừa bị khởi tố có địa chỉ thường trú tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Phạm Thị Mỹ H (sinh năm 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Đây là đối tượng cầm đầu, điều hành nhóm Telegram “Gia tộc Sâu”.
Những đối tượng khác gồm: Trần Văn Sơn (sinh năm 1986, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Hồ Thị Mỹ (sinh năm 1992, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1993, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Viết Kiên (sinh năm 1988, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Hoài Duyên (sinh năm 1990, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1998, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội); Mai Ngọc Linh (sinh năm 1989, trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).
 |
Các đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: Công an Thái Bình) |
Ngoài ra, có 3 đối tượng trú tại tỉnh Hưng Yên gồm: Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại huyện Văn Giang), Luyện Thị Hởi (sinh năm 1987) và Dương Thị Hương (sinh năm 2001) cùng trú tại huyện Yên Mỹ; 3 đối tượng cùng trú tại tỉnh Thái Bình gồm Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại thành phố Thái Bình); Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1995), Đỗ Thị Như (sinh năm 1990) cùng trú tại huyện Vũ Thư.
Nhóm này đã lập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng. Các đối tượng đã truy cập Website để tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng.
Bằng tài khoản Telegram “Sâu Tộc Trưởng” của mình tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H sẽ được tham gia vào nhóm, H cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.
 |
Phạm Thị Mỹ H. khai nhận hành vi phạm tội. (Ảnh: Công an Thái Bình) |
Nhận định thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như: lừa đảo, trộm cắp tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11/2021 đến nay tham gia đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác minh có gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng Công an thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
