TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Đồng Thị Bích Hồng (SN 1968, trú tại số 1 ngách 178/11 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, 140 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án thể hiện, Cty CP Sản xuất và Thương mại Tây Sơn (Cty Tây Sơn) địa chỉ: Số 1A, ngách 178/11 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - do Đồng Thị Bích Hồng làm Giám đốc.
Năm 2010 Cty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác thương mại với Cty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị BigC tại Việt Nam (gọi tắt BigC) trong đó thì Cty Tây Sơn là “nhà cung cấp” hàng hóa cho các siêu thị BigC.
Do làm ăn thua lỗ, ngày 18/5/2010, Đồng Thị Bích Hồng đã lợi dụng hợp đồng hạn mức bao thanh toán giữa Cty Tây Sơn và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội bằng cách chỉ đạo cho nhân viên viết khống 15 hóa đơn GTGT của Cty Tây Sơn xuất bán bánh kẹo cho BigC Thăng Long, BigC Hải Phòng.
Sau đó Hồng đã sử dụng 15 hóa đơn này làm thủ tục để Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc Chi nhánh ACB Hà Nội làm tài sản đảm bảo để hợp thức hóa cho hạn mức bao thanh toán là các khoản phải thu của Cty Tây Sơn tại BigC.
Từ ngày 31/5/2010 đến ngày 02/8/2010, Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt đã ký nhiều văn bản cho Cty Tây Sơn vay với tổng số tiền 10 tỷ 565 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Đồng Thị Bích Hồng nhận trực tiếp để sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2008 đến năm 2010, nữ Giám đốc này còn vay nợ của một số cá nhân, công ty trong địa bàn Hà Nội. Cụ thể, vay của ông Triệu Tiến Hùng ở quận Đống Đa số tiền 15 tỷ 668 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Trung ở quận Thanh Xuân 2 tỷ đồng, Cty Thương mại và Đầu tư Hà Nội 3 tỷ 250 triệu đồng. Tổng số tiến mà Đồng Thị Bích Hồng chiếm đoạt là 20 tỷ 919 triệu đồng.
Ngày 29/5/2012, Đồng Thị Bích Hồng sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cơ quan điều tra, Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ những hành vi trên, VKSND TP.Hà Nội đã có đủ cơ sở để truy tố bị can Đồng Thị Bích Hồng về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Đồng Thị Bích Hồng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải thụ án là tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
